| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 7기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 46,730 | - 매출액 | 7,935 | |
| - 부채총계 | 28,002 | - 영업이익 | -2,856 | ||
| - 자본금 | 4,293 | - 당기순이익 | -17,051 | ||
| - 자본총계 | 18,729 | *주당순이익(원) | -447 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 66,933 | - 매출액 | 32,900 | |
| - 부채총계 | 41,495 | - 영업이익 | -7,094 | ||
| - 자본금 | 4,293 | - 당기순이익 | -13,596 | ||
| - 자본총계 | 25,438 | *주당순이익(원) | -350 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 재선임 사내이사 2인 신규선임 감사 1인 재선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 금번 주주총회 보고사항은 아래와 같습니다. 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 지정감사인 선임보고 |
|||||
| ※관련공시 | 2026-03-16 주주총회소집결의 2026-03-16 주주총회소집공고 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제7기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 36.8 | 99.4 | 0.6 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 주식병합 승인의 건 | 가결 | 36.8 | 99.4 | 0.6 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 상법 개정에 따른 정관 변경 및 기타 조문 정비의 건 | 가결 | 36.8 | 99.4 | 0.6 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 오영섭 재선임의 건 | 가결 | 36.8 | 99.4 | 0.6 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 정해룡 신규선임의 건 | 가결 | 36.8 | 99.4 | 0.6 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사내이사 홍혁기 신규선임의 건 | 가결 | 36.8 | 99.4 | 0.6 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 김대규 재선임의 건 | 가결 | 6.3 | 96.6 | 3.4 | 상법 368조의4 제1항에 따른 전자투표 도입으로 출석주주 과반수로 감사선임 가결 |
| 5-1 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 (오영섭) | 가결 | 36.8 | 99.4 | 0.6 | - |
| 5-2 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 (정해룡, 홍혁기, 민완식) | 가결 | 36.8 | 99.4 | 0.6 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 36.8 | 99.4 | 0.6 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오영섭 | 1969-03 | 3 | 재선임 | - 2005~현재 : ㈜코퍼스코리아 대표이사 - 2006~현재 : ㈜코퍼스재팬 대표이사 - 2022~현재 : ㈜김종학프로덕션 사내이사 |
| 정해룡 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | - 2022~현재 : ㈜코퍼스코리아 제작부문 대표 - 2019~2021 : ㈜몬스터유니온 대표이사 - 2010~2018 : KBS 방송본부 국장 |
| 홍혁기 | 1982-03 | 3 | 신규선임 | - 2012~2020 : ㈜빅히트엔터테인먼트 팀장 - 2020~현재 : ㈜코퍼스코리아 본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대규 | 1970-01 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 2006~2022 : 변호사 김대규 사무소 - 2022~현재 : 법무법인 티와이로이어스 변호사 - 2018~현재 : ㈜코퍼스코리아 감사 |