| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 9기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 453,774 | - 매출액 | 422,371 | |
| - 부채총계 | 84,091 | - 영업이익 | 3,503 | ||
| - 자본금 | 56,000 | - 당기순이익 | 114 | ||
| - 자본총계 | 369,684 | *주당순이익(원) | 10 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 440,750 | - 매출액 | 404,895 | |
| - 부채총계 | 82,079 | - 영업이익 | -8,728 | ||
| - 자본금 | 56,000 | - 당기순이익 | -11,378 | ||
| - 자본총계 | 358,670 | *주당순이익(원) | -1,016 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명, 감사위원회 위원 2명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 제1호 의안 : 제9기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (박종환) → 원안대로 승인 - 제2-2호 : 사외이사 선임의 건 (김용원) → 원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (이정섭) → 원안대로 승인 4. 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 김용원) → 원안대로 승인 5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-02-20 주주총회소집결의 2025-02-21 주주총회소집공고 2025-02-21 참고서류 2025-03-14 감사보고서 제출 2025-03-17 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종환 | 1970-11 | 2 | 재선임 | - HD현대에너지솔루션(주) 부사장 (2021~현재) - 한국태양광산업협회 회장 (2024~현재) - 한국조선해양 자산기획실장 (2021~2023.01) - 태백풍력발전(주),창죽풍력발전(주), 태백귀네미풍력발전(주) 대표이사 (2018~2022) - 현대일렉트릭(주) 배전영업부문장 (2019~2020) - 한국조선해양(주) 자산부문장 (2016~2020) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이정섭 | 1963-07 | 3 | 신규선임 | - 김앤장 법률사무소 고문 (2020~현재) - 충청남도 탄소중립 녹색성장위원회 민간 공동위원장 (2024~현재) - 국무조정실 규제혁신 추진단 자문위원 (2022~현재) - 제15대 환경부차관 (2016~2017) - 환경부 환경정책실장 (2015~2016) - 대통령 비서실 기후환경비서관 (2013~2014) |
- |
| 김용원 | 1961-03 | 1 | 신규선임 | - 국민대학교 경영대학 겸임교수 (2020~현재) - (주)두원공조 감사 (2024~현재) - 삼일회계법인 고문 (2018~2021) - 삼일회계법인 부대표 (2013~2018) - 삼일회계법인 전무 (2007~2013) - 삼일회계법인 상무 (2003~2007) |
- (주)두원공조 (감사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정섭 | 1963-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 김앤장 법률사무소 고문 (2020~현재) - 충청남도 탄소중립 녹색성장위원회 민간공동위원장 (2024~현재) - 국무조정실 규제혁신추진단 자문위원 (2022~현재) - 제15대 환경부차관 (2016~2017) - 환경부 환경정책실장 (2015~2016) - 대통령 비서실 기후환경비서관 (2013~2014) |
| 김용원 | 1961-03 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 국민대학교 경영대학 겸임교수 (2020~현재) - (주)두원공조 감사 (2024~현재) - 삼일회계법인 고문 (2018~2021) - 삼일회계법인 부대표 (2013~2018) - 삼일회계법인 전무 (2007~2013) - 삼일회계법인 상무 (2003~2007) |