기업집단현황공시(연1회-개별회사용) 6.1 HD현대에너지솔루션 대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 : HD현대
기업집단 동일인 : 정몽준
기업집단 대표회사 : 에이치디한국조선해양(주)
작성회사 : 에이치디현대에너지솔루션(주)
담당자 : 김민호(책임매니저) , 전화번호(02-479-6726)

<참조> HD현대 기업집단현황 공시의 대표회사는 에이치디한국조선해양㈜사이며 HD현대 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 에이치디한국조선해양㈜사가 제출한 HD현대 기업집단현황 공시와 동일하므로 에이치디한국조선해양㈜사가 제출한 HD현대 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황 (1) 회사개요
(금년도 지정일 기준, 단위: 명)
소속회사명 대표자 설립일 계열편입일 업종 종업원수 기업공개여부 결산일
비금융회사 에이치디현대에너지솔루션(주) 박종환 2016.12.21 2016.12.30 C2612 (다이오드, 트랜지스터 및유사 반도체소자 제조업) 220 상장 2024.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)
소속회사명 영위업종 대표품목(대표사업)
비금융회사 에이치디현대에너지솔루션(주) C2612 (다이오드, 트랜지스터 및 유사 반도체소자 제조업) 태양광모듈
C2811 (전동기, 발전기 및 전기 변환장치 제조업) 태양광인버터
D3511 (발전업) 태양광발전
F4231 (전기공사업) 전기공사

(2) 회사 재무현황
: 개별 재무상태표 기준 재무현황
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)
소속회사명 자산 부채 자본 부채비율 (부채총계/ 자본총계)
유동자산(a) 유동자산 중현금 및 현금성자산 비유동자산(b) 자산총계(a+b) 유동부채(c) 비유동부채(d) 부채총계(c+d) 부채총계중 차입금 자본금 자본총계
비금융회사 에이치디현대에너지솔루션(주) 305,581 138,457 135,169 440,750 68,256 13,823 82,079 12,999 56,000 358,671 22.88

(3) 회사 손익현황
: 개별 손익계산서 기준 손익현황
(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)
소속회사명 매출액(또는 영업수익) 영업이익 기타수익등 기타비용등 기타비용등 중이자비용 당기순이익
비금융회사 에이치디현대에너지솔루션㈜ 404,895 -8,728 14,780 20,834 1,049 -11,378

(4) 국외 계열회사 현황
: 국내 계열회사가 최다출자자인 국외 계열회사의 현황
(금년도 지정일 기준)
국외계열회사명 업종 내부지분율(%) 소재국 결산일 최다출자자 최다출자자 지분
HD HYUNDAI ENERGY SOLUTIONS AMERICA INC. 태양광모듈 판매업 100.00 미국 2024.12.31 에이치디현대에너지솔루션㈜ 100.00

(5) 계열회사 변동 현황
: 국내ㆍ외 계열회사의 계열편입과 계열제외 내역

- 해당사항 없음

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황[ESG] (1) 임원현황[ESG]
: 회사의 등기임원 현황
(금년도 지정일 기준)
소속회사명 임원명 직위 취임일 등기일 임기 만료(예정)일 동일인과친족관계 겸직사항 주요경력 퇴직임직원 중임여부
비금융회사 에이치디현대에너지솔루션㈜ 박종환 대표이사(이사회 의장) 2021.08.02 2021.08.06 2027.03.23 - - 에이치디한국조선해양㈜ 자산기획실장 - 중임
박종환 사내이사 2021.08.02 2021.08.06 2025.03.27 - - 에이치디한국조선해양㈜ 자산기획실장 - 중임
강석주 사내이사 2022.03.22 2022.04.04 2026.03.25 - 에이치디하이드로젠㈜(계열) 에이치디현대㈜ 경영기획1부문장 - 중임
여환섭 사외이사(사외이사후보추천위원회위원장) 2024.03.26 2024.03.27 2027.03.25 - ㈜디에스단석 사외이사 변호사여환섭법률사무소 변호사 - 신임
여환섭 감사위원 2024.03.26 2024.03.27 2027.03.25 - ㈜디에스단석 사외이사 변호사여환섭법률사무소 변호사 - 신임
이정섭 사외이사(ESG위원회, 보상위원회 위원장) 2025.03.24 2025.03.27 2028.03.23 - - 김앤장 법률사무소 고문 - 신임
이정섭 감사위원 2025.03.24 2025.03.27 2028.03.23 - - 김앤장 법률사무소 고문 - 신임
김용원 사외이사 2025.03.24 2025.03.27 2026.03.23 - ㈜두원공조 감사 삼일회계법인 고문 - 신임
김용원 감사위원 (감사위원회 위원장) 2025.03.24 2025.03.27 2026.03.23 - ㈜두원공조 감사 삼일회계법인 고문 - 신임

※ '25.03.24에 개최된 제9기 정기주주총회에서 박종환 사내이사가 재선임 되었습니다.※ '25.03.24에 개최된 제9기 정기주주총회에서 이정섭 사외이사와 김용원 사외이사가 신규선임 되었습니다.

 (2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 이사회 구성원명 이사회 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 대규모내부거래공시일
참석 불참 반대
비금융회사 에이치디현대에너지솔루션㈜ 박종환강석주오정구김성문여환섭 2024.07.24 EPC계약 체결 승인의 건 원안가결 3 - - -
시설투자 승인의 건 원안가결 3 - - -
2024년 상반기 영업실적 보고 보고 3 - - -
이사회 평가 도입 보고 보고 3 - - -
준법통제기준 운영실태 점검 결과 보고 보고 3 - - -
2024.10.22 2024년 3분기 영업실적 보고 보고 3 - - -
2024.12.13 주주 확정 기준일 설정의 건 원안가결 3 - - -
2025년 이사 등과 회사 간의 거래한도 승인의 건 원안가결 3 - - -
2025년 경영계획 보고 보고 3 - - -
2024년 이사회 평가 결과 보고 보고 3 - - -
2025.02.05 제9기 재무제표 승인의 건 원안가결 3 - - -
제9기 영업보고서 승인의 건 원안가결 3 - - -
2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고 보고 3 - - -
2025.02.20 제9기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건 원안가결 3 - - -
공정거래 자율준수 운영실태 보고 보고 3 - - -
2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 보고 3 - - -
박종환강석주여환섭이정섭김용원 2025.03.24 대표이사 선임의 건 원안가결 3 - - -
이사회 의장 선임 및 의장 유고시 직무대행 순서 결정의 건 원안가결 3 - - -
사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 원안가결 3 - - -
ESG위원회 위원 선임의 건 원안가결 3 - - -
보상위원회 위원 선임의 건 원안가결 3 - - -
2025.04.24 2025년 1분기 영업실적 보고 보고 3 - - -

※ 기존 오정구 사외이사와 김성문 사외이사의 임기는 '25.03.24에 만료되었으며, 같은 날에 개최된 제9기 정기주주총회에서 이정섭 사외이사와 김용원 사외이사가 신규 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 위원회명 구성원명 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 대규모내부거래공시일
참석 불참 반대
비금융회사 에이치디현대에너지솔루션㈜ 감사위원회 오정구김성문여환섭 2024.07.24 2024년 상반기 외부감사인 검토 결과 보고 보고 3 - - -
지배기구와 외부감사인과의 커뮤니케이션 보고 3 - - -
2024.10.22 2024년 3분기 외부감사인 검토 결과 보고 보고 3 - - -
지배기구와 외부감사인과의 커뮤니케이션 보고 3 - - -
2024년 상반기 내부회계관리제도 운영실태 결과 보고 보고 3 - - -
2025.02.05 외부감사인 비감사용역 제공에 대한 사전 승인의 건 원안가결 3 - - -
2024년 외부감사인의 감사결과 보고 보고 3 - - -
지배기구와 외부감사인과의 커뮤니케이션 보고 3 - - -
2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고 보고 3 - - -
2025.02.20 2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 승인의 건 원안가결 3 - - -
제9기 정기주주총회 회의 목적사항 심의의 건 원안가결 3 - - -
김용원여환섭이정섭 2025.03.24 감사위원회 위원장 선임의 건 원안가결 3 - - -
외부감사인 감사활동 평가 승인의 건 원안가결 3 - - -
2025.04.24 2025년 외부감사 계획 승인의 건 원안가결 3 - - -
2025년 1분기 외부감사인 검토 결과 보고 보고 3 - - -
지배기구와 외부감사인과의 커뮤니케이션 보고 3 - - -
2025년 감사위원회 활동 계획 보고 보고 3 - - -
2025년 내부회계관리제도 운영실태 점검 계획 보고 보고 3 - - -
ESG위원회 김성문박종환오정구여환섭 2024.12.13 2024년 ESG 평가 결과 및 2025년 업무 추진 계획 보고 보고 3 - - -
이정섭박종환여환섭김용원 2025.03.24 ESG위원회 위원장 선임의 건 원안가결 3 - - -
2025.04.24 2024년 ESG 중대성 평가 결과 보고 보고 3 - - -
2025년 ESG KPI 수립 보고 보고 3 - - -
사외이사후보추천위원회 오동석박종환오정구김성문 2025.02.20 사외이사후보 추천 승인의 건 원안가결 3 - - -
여환섭박종환오정구김성문 2025.03.24 사외이사후보추천위원회 위원장 유고시 직무대행 순서 결정의 건 원안가결 3 - - -
보상위원회 오정구김성문여환섭 2024.07.24 보상위원회 위원장 선임의 건 원안가결 3 - - -
이사 보수규정 승인의 건 원안가결 3 - - -
2025.02.05 임원 보수기준 변경의 건 원안가결 3 - - -
2025.02.20 이사 보수한도 승인의 건 원안가결 3 - - -
이정섭여환섭김용원 2025.03.24 보상위원회 위원장 선임의 건 원안가결 3 - - -

※ 기존 오정구 사외이사와 김성문 사외이사의 임기는 '25.03.24에 만료되었으며, 같은 날에 개최된 제9기 정기주주총회에서 이정섭 사외이사와 김용원 사외이사가 신규 선임되었습니다.

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 집중투표제 서면투표제 전자투표제 비고
도입 및실시여부 일반 주주의결권행사비율 도입 및실시여부 일반 주주의결권행사비율
비금융회사 에이치디현대에너지솔루션㈜ X X - O(실시) 0.00% -

※ 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함.

라. 소수주주권 행사내용

- 해당사항 없음

 3. 주식소유현황[ESG] (1) 소유지분현황[ESG]
(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)
소속회사명 동일인과의 관계 성명 보통주 우선주 합계
주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율
비금융회사 에이치디현대에너지솔루션㈜ 동일인측 동일인 - - - - - - -
친족 배우자/혈족1촌 - - - - - - -
혈족 2~4촌 - - - - - - -
인척 3촌 이내 - - - - - - -
기타친족 - - - - - - -
친족합계 - - - - - - -
비영리법인 - - - - - - -
등기된 임원 김동규 5 0.00 - - 5 0.00
방문신 100 0.00 - - 100 0.00
강현범 2,000 0.02 - - 2,000 0.02
자기주식 - - - - - - -
계열회사(국내+국외) 에이치디한국조선해양㈜ 6,000,000 53.57 - - 6,000,000 53.57
기타 동일인관련자 - - - - - - -
동일인측 합계 - 6,002,105 53.59 - - 6,002,105 53.59
기타주주 동일인측이 아닌최다주주 - - - - - - -
기타 - 5,197,895 46.41 - - 5,197,895 46.41
총 계 - 11,200,000 100.00 - - 11,200,000 100.00

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황[ESG]

- 해당사항 없음

 4. 순환출자 현황[ESG] (1) 국내 계열회사간 순환출자 현황[ESG]
: 국내 계열회사 간 1주 이상 주식을 보유하고 있는 순환출자 현황

<소속회사용>- 해당사항 없음

 (2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]
: 국내 계열회사간 분기별 순환출자 현황 및 변동내역

<소속회사용>

<당기 순환출자 현황>- 해당사항 없음

<전기 순환출자 현황>- 해당사항 없음

<세부 변동내역(전기대비)>- 해당사항 없음

 5. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG] (1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

- 해당사항 없음

6. 계열회사와 특수관계인간 거래현황 (1) 계열회사간 자금거래 현황
: 국내 계열회사 등과 자금을 거래한 내역

가. 일반 차입

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
대여자＼차입회사(소속회사) 거래기간 국내계열회사 기타합계 총계
비금융회사 합계
에이치디현대㈜ 에이치디현대건설기계㈜
비금융회사 에이치디현대에너지솔루션㈜ 1/4 - - - - 9,651
2/4 - - - 6,743
3/4 - - - -
4/4 1,299 20 1,319 1,589
소계 1,299 20 1,319 8,332

나. 한도 약정에 따른 차입- 해당사항 없음

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황
: 동일인 및 동일인 관련자(계열회사 제외)와 자금을 거래한 내역

- 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황
: 국내 계열회사와 유가증권을 거래한 내역

- 해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황
: 동일인 및 동일인 관련자(계열회사 제외)와 유가증권을 거래한 내역

가. 유가증권 매도거래 - 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래 - 해당사항 없음

다. 주식지급 거래 약정 내역- 해당사항 없음

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황
: 계열회사와 상품ㆍ용역을 거래한 내역
(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
매입자＼매출회사(소속회사) 거래기간 국내계열회사 국외계열회사 매출액 총계
비금융회사 국내계열사 계(매출액)
에이치디현대케미칼㈜ 에이치디현대㈜ 에이치디현대건설기계㈜ HD HYUNDAIENERGY SOLUTIONS AMERICA INC. 국외계열사 계(매출액) 계 국내매출액 국외매출액
비금융회사 에이치디현대에너지솔루션㈜ 1/4 - 1,464 164 1,628 27,772 27,772 404,895 308,323 96,572
2/4 - 62 168 230
3/4 2 5 194 201
4/4 - 2,558 301 2,859
소계 2 4,089 827 4,918

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역
: 국내 계열회사와 상품ㆍ용역을 거래한 금액이 일정 규모 이상인 경우, 그 거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용- 해당사항 없음

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

소속회사가 비상장회사인 경우 당해 양식 사용- 해당사항 없음

 (7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황
: 국내 계열회사와 물류 또는 IT 서비스를 거래한 내역

가. 국내 계열회사간 물류 매출 거래 현황 - 해당사항 없음

나. 국내 계열회사간 IT서비스 매출 거래 현황 - 해당사항 없음

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황
: 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역 거래가 있는 경우, 그 거래 내역

- 해당사항 없음

 (9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황
: 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래가 있는 경우, 그 거래 내역

- 해당사항 없음

 (10) 계열회사간 기타자산거래 현황
: 국내 계열회사와 기타자산을 거래한 내역

가. 유형자산 거래내역

(직전 사업연도 개시일∼종료일 기준, 단위 : 백만원)
매입자＼매도회사(소속회사) 거래기간 계열회사
비금융회사 합계(거래금액)
에이치디현대건설기계(주) 소계
비금융회사 에이치디현대에너지솔루션㈜ 1/4 - - -
2/4 - - -
3/4 150 150 150
4/4 - - -
소계 150 150 150

나. 무형자산 거래내역 - 해당사항 없음

(11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황
: 국내 계열회사간 상표권 사용거래 실적이 있는 경우, 그 거래 내역

가. 유상거래 현황- 해당사항 없음

나. 무상거래 현황- 해당사항 없음

(12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황
: 동일인 및 동일인 관련자(계열회사 제외)와 기타자산을 거래한 내역

가. 기타자산 매도 등 거래- 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래- 해당사항 없음

(13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황
: 국내 계열회사에 대한 채권 잔액
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)
채무자 ＼채권회사(소속회사) 국내 계열회사
비금융회사 합계(채권금액)
에이치디현대㈜ 에이치디현대건설기계㈜
실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계
비금융회사 에이치디현대에너지솔루션㈜ 1,997 - 1,997 204 - 204 2,201 - 2,201

(14) 계열회사간 채무보증 현황
: 국내 계열회사 등을 위해 제공한 채무보증 내역

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

- 해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)
구 분 보증한 회사(소속회사) 건 수 보증 금액
입찰ㆍ계약ㆍ하자ㆍ차액보증 등의 이행보증 에이치디현대에너지솔루션㈜ 4 527

(15) 계열회사간 담보제공 현황
: 국내 계열회사를 위해 제공한 담보 내역

가. 계열회사를 위한 담보 내역 - 해당사항 없음

나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역 - 해당사항 없음

(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황
: 동일인이 단독으로 또는 다른 특수관계인(동일인의 친족에 한함)과 합하여 발행주식총수의 100분의 20 이상의 주식을 소유한 회사 또는 그 회사가 단독으로 발행주식총수의 100분의 50을 초과하는 주식을 소유한 회사가 국내 계열회사 및 특수관계인과 상품ㆍ용역, 자금, 유가증권, 기타자산을 거래한 내역

가. 최근 3개년도 국내 계열회사에 대한 매출 내역 - 해당사항 없음

나. 최근 3개년도 국내 계열회사로부터 매입 내역 - 해당사항 없음

다. 최근 3개년도 차입 내역 - 해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역 - 해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역 - 해당사항 없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역 - 해당사항 없음

(17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황
: 특수관계인에 해당하는 공익법인과 거래한 자금, 유가증권, 상품ㆍ용역, 기타자산의 거래 내역

- 해당사항 없음