| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 10기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 530,430 | - 매출액 | 492,660 | |
| - 부채총계 | 112,646 | - 영업이익 | 41,223 | ||
| - 자본금 | 56,000 | - 당기순이익 | 41,677 | ||
| - 자본총계 | 417,784 | *주당순이익(원) | 3,721 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 518,866 | - 매출액 | 484,388 | |
| - 부채총계 | 108,629 | - 영업이익 | 43,745 | ||
| - 자본금 | 56,000 | - 당기순이익 | 45,137 | ||
| - 자본총계 | 410,236 | *주당순이익(원) | 4,030 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사위원회 위원 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-20 주주총회소집결의 2026-02-26 주주총회소집공고 2026-02-26 참고서류 2026-03-12 감사보고서 제출 2026-03-13 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제10기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 58.7 | 92.3 | 7.7 | - |
| 제2호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 59.3 | 93.2 | 6.8 | - |
| 제3호 | 보통결의 | 이사 선임의 건 (사내이사 형성원) | 가결 | 63.1 | 99.2 | 0.8 | - |
| 제4호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 김용원) | 가결 | 25.3 | 96.0 | 4.0 | - |
| 제5호 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 62.9 | 98.8 | 1.2 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 형성원 | 1970-05 | 3 | 신규선임 | - HD현대(주) 경영기획실 경영기획1부문장 (2025~현재) - HD현대오일뱅크 경영지원본부 HR부문장 (2022~2025) - 현대오일뱅크 경영지원본부 기획부문장 (2020~2022) - 현대오일뱅크 기획재무실 경영기획팀장 (2019~2020) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용원 | 1961-03 | 3 | 재선임 | - (주)두원공조 감사 (2024~현재) - 삼일회계법인 고문 (2018~2021) - 삼일회계법인 부대표 (2013~2018) - 삼일회계법인 전무 (2007~2013) - 삼일회계법인 상무 (2003~2007) |
- (주)두원공조 (감사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용원 | 1961-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - (주)두원공조 감사 (2024~현재) - 삼일회계법인 고문 (2018~2021) - 삼일회계법인 부대표 (2013~2018) - 삼일회계법인 전무 (2007~2013) - 삼일회계법인 상무 (2003~2007) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 18. 신재생에너지발전사업, 전력중개사업 및 전기 판매사업 | 18. 신재생에너지발전사업 및 재생에너지전기공급사업, 전력중개사업 및 전기 판매사업 | 목적사업 정비 | |