| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 |
(주)오킨스전자 본사 회의실
(경기도 의왕시 오전공업길 13,5층(오전동,벽산선영테크노피아) |
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| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항 :
-감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제21기 재무제표및 연결재무제표 승인의건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호의안 사내이사 (전진국) 선임의 건 2-2호의안 사내이사 (박성규) 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호의안 비상근감사 (김일동) 선임의 건 제4호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 :감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| * 금번 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할수 있는 전자투표를 채택하였습니다. | |||
| ※관련공시 |
2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전진국 | 1961-12 | 3년 | 재선임 | (현)오킨스전자 대표이사 |
| 박성규 | 1963-05 | 3년 | 재선임 | (현)오킨스전자 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김일동 | 1969-12 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
(현)한울회계법인 상무이사
(현)오킨스전자 감사 |