| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제21 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 49,449 | - 매출액 | 31,858 | |
| - 부채총계 | 25,258 | - 영업이익 | 1,255 | ||
| - 자본금 | 3,100 | - 당기순이익 | 213 | ||
| - 자본총계 | 24,191 | *주당순이익(원) | 34 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 48,794 | - 매출액 | 34,066 | |
| - 부채총계 | 25,299 | - 영업이익 | 1,197 | ||
| - 자본금 | 3,100 | - 당기순이익 | 116 | ||
| - 자본총계 | 23,495 | *주당순이익(원) | 19 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 전진국, 사내이사박성규 선임
감사 김일동 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제21기 재무제표 및 연결재무제표승인의 건
->원안대로 가결 제2호 의안 : 사내이사선임의 건 ->원안대로 가결 제3호 의안 : 감사선임의 건 ->원안대로 가결 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의건 ->원안대로 가결 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의건 ->원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| * 위 재무제표는 한국채택 국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다. | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-18 감사보고서 제출
2019-02-28 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전진국 | 1961-12 | 3년 | 재선임 | * 現 ㈜오킨스전자 대표이사 |
| 박성규 | 1963-05 | 3년 | 재선임 | * 現 ㈜오킨스전자 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김일동 | 1969-12 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
* 現 한울회계법인 상무이사/공인회계사
*現㈜오킨스전자 감사 및 한울회계법인 근무 |