| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 87,814 | - 매출액 | 64,956 | |
| - 부채총계 | 58,693 | - 영업이익 | 1,872 | ||
| - 자본금 | 8,840 | - 당기순이익 | -5,458 | ||
| - 자본총계 | 29,121 | *주당순이익(원) | -317 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 87,124 | - 매출액 | 66,680 | |
| - 부채총계 | 59,530 | - 영업이익 | 1,904 | ||
| - 자본금 | 8,840 | - 당기순이익 | -5,408 | ||
| - 자본총계 | 27,594 | *주당순이익(원) | -315 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임 감사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 제 27기 재무제표 및 연결재무제표 승인의건 => 원안대로 가결 - 제2호 의안:사내이사 선임의 건 2-1호의안 사내이사 전진국 선임의 건 => 원안대로 가결 2-2호의안 사내이사 박성규 선임의 건 => 원안대로 가결 - 제3호 의안:감사 선임의 건 3-1호의안 비상근감사 김일동 선임의 건 => 원안대로 가결 - 제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 - 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 위 재무제표는 한국채택 국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다. - 상법 제 542조의8 및 같은법 시행령 제34조1항제1호에 따른 벤처기업으로 사외이사 선임 의무가 없습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-02-26 주주총회소집결의 2025-02-26 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 참고서류 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-21 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전진국 | 1961-12 | 3년 | 재선임 | -국민대학교 금속공학과 졸업 -텍사스인스트루먼트코리아(주) 근무 -現(주)오킨스전자 대표이사 |
| 박성규 | 1963-05 | 3년 | 재선임 | -인제대학교 의료영상학과 석사 -(주)프리마테크 근무 -現(주)오킨스전자 사업부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김일동 | 1969-12 | 3년 | 재선임 | 비상근 | -한양대학교 상경대학 경영학과 졸업 -안건회계법인 근무 -한영회계법인 근무 -現(주)오킨스전자 감사 및 한울 회계법인 본부장 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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