| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 |
울산광역시 북구 매곡산업5길28(매곡동)
(주)현대공업 2층 회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제42기 (2019.1.1 ~ 2019.12.31) 연결 재무제표(별도포함) 및 이익 잉여금처분 계산서(안) 승인의 건. ※ 이익배당금(예정): (주당: 66원) - 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안: 사내이사 백상열 재선임 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안: 감사 윤형근 재선임 건. - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건. - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건. |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 |
2020-02-27 현금ㆍ현물배당 결정
|
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백상열 | 1960-02 | 3년 | 재선임 |
(주)현대공업 1981년 입사 ~ 재직중
(주)현대공업 2011년 울산공장 공장장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤형근 | 1974-03 | 3 | - | 상근 |
- 삼일회계법인
- 주무공인회계사 감사반 - 한울회계법인 이사 - (주)현대공업 감사 |