| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 울산광역시 북구 매곡산업5길28(매곡동) (주)현대공업 2층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제43기(2020.1.1~2020.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분(안)) 및 연결재무제표 승인의 건. ※이익배당금(예정): (주당 132원) - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건.(별첨1) - 제3호 의안: 이사 선임의 건. 3-1호: 사내이사 강현석 선임의 건.(중임) 3-2호: 사내이사 이용희 선임의 건.(중임) 3-3호: 사외이사 이채식 선임의 건. - 제4호 의안: 감사 선임의 건. 4-1호: 감사 윤형근 선임의 건.(중임) - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건. - 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건. |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-02-24 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강현석 | 1973-10 | 3 | 재선임 | 97년: 현대공업 입사. 07년: 현대공업 재직중(대표이사) |
| 이용희 | 1958-05 | 3 | 재선임 | 06년: 북경리아다이모스 (부사장) 12년: 현대공업 입사 및 재직중(사장) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이채식 | 1955-02 | 3 | 신규선임 | 84년: 현대공업 입사 16년: 현대공업 회장 17년: 현대공업 고문 18년: 현대공업 퇴사 |
해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤형근 | 1974-02 | 3 | - | 상근 | - 삼일회계법인 - 주무공인회계사 감사반 - 한울회계법인 이사 - (주)현대공업 감사 |