| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 울산광역시 북구 매곡산업5길28(매곡동) (주)현대공업 2층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 -제1호 의안: 제44기(2021.1.1~2021.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분((안)) 및 연결재무제표 승인의 건. ※ 이익배당금(예정): (주당 132원) - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(별첨1) - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건. - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건. |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||