| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 울산광역시 북구 매곡산업5길28(매곡동) (주)현대공업 2층 회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 -제1호 의안: 제45기 별도재무제표(이익잉여금 처분((안)) 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(별첨1) -제3호 의안: 이사 선임의 건. 3-1호: 사내이사 백상열 선임의 건(중임) 3-2호: 사내이사 강현욱 선임의 건 -제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-03-08 현금ㆍ현물배당 결정 |
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백상열 | 1960-02 | 3 | 재선임 | (주)현대공업 1981년 입사 ~ 재직중 (주)현대공업 2011년 울산공장 공장장 (주)현대공업 2023년 사장 |
| 강현욱 | 1961-11 | 3 | 신규선임 | (주)현대공업 1986년 입사 ~ 재직중 (주)현대공업 2023년 부사장(CFO) |