| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 305 한국기술센터 16층 국제회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제1호 의안: 제7기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(배당금: 주당 350원)
제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 최재영 선임의 건 제2-2호 의안: 사외이사 최충규 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 제3-1호 의안: 감사위원 최충규 선임의 건 제4호 의안 : 정관 변경의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2018-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최재영 | 1980-03 | 3년 | 신규선임 |
(07년~10년) 삼정회계법인 감사본부
(10년~15년) 한국투자증권 기업금융부 차장 (15년~현재) (주)더블유게임즈 경영기획실장 |
| 최충규 | 1980-07 | 3년 | 신규선임 |
(06년~13년) 삼정회계법인 감사본부
(13년~14년) LG디스플레이 경영기획 (14년~현재) 대주회계법인 (현재) 콘텐츠진흥원 심사위원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최충규 | 1980-07 | 3년 | 신규선임 |
(06년~13년) 삼정회계법인 감사본부
(13년~14년) LG디스플레이 경영기획 (14년~현재) 대주회계법인 (현재) 콘텐츠진흥원 심사위원 |
해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최충규 | 1980-07 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
(06년~13년) 삼정회계법인 감사본부
(13년~14년) LG디스플레이 경영기획 (14년~현재) 대주회계법인 (현재) 콘텐츠진흥원 심사위원 |