| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-29 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 138, 성홍타워 3층 드리움 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가) 감사보고 나) 영업보고 다) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제10기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (배당금 주당 700원) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 사내이사 최재영 선임의 건 제4호 의안: 사외이사 최충규 선임의 건 제5호 의안: 감사위원 최충규 선임의 건 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 코로나19에 따른 긴급상황 발생 시 상기 장소 및 개최 시각은 대표이사의 결정으로 변경될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최재영 | 1980-03 | 3 | 재선임 | (05년) 고려대학교 경영학 학사 (07년~10년) 삼정회계법인 감사본부 (10년~15년) 한국투자증권 기업금융부 (15년~현재) ㈜더블유게임즈 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최충규 | 1980-07 | 3 | 재선임 | (06년~13년) 삼정회계법인 감사본부 (13년~14년) LG디스플레이 경영기획 (14년~19년) 대주회계법인 (19년~현재) 우리회계법인 (19년~현재) ㈜더블유게임즈 사외이사 (현재) 한국콘텐츠진흥원 심사위원 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최충규 | 1980-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (06년~13년) 삼정회계법인 감사본부 (13년~14년) LG디스플레이 경영기획 (14년~19년) 대주회계법인 (19년~현재) 우리회계법인 (19년~현재) ㈜더블유게임즈 사외이사 (현재) 한국콘텐츠진흥원 심사위원 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - i-Gaming 관련 소프트웨어 개발 및 공급업 - 블록체인 관련 사업 및 연구개발업 - 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련 제품, 서비스 개발 공급업 |
신규사업을 고려한 관련 사업목적 반영 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 7. 위 각항에 부대되는 사업 일체 및 해외투자 | 10. 위 각항에 부대되는 사업 일체 및 해외투자 | 사업목적 추가로 인한 조항번호 변경 | |