의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)더블유게임즈 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr;&cr;&cr;
2022년 3월 11일
권 유 자: 성 명: ㈜더블유게임즈&cr;주 소: 서울특별시 강남구 테헤란로 152, 강남파이낸스센터 16층&cr;전화번호: 02-501-7216
작 성 자: 성 명: 문솔&cr;부서 및 직위: IR팀 매니저&cr;전화번호: 02-501-7216
&cr;&cr;

&cr;

 <의결권 대리행사 권유 요약>

㈜더블유게임즈본인2022년 03월 11일2022년 03월 29일2022년 03월 16일미위탁주주총회 의안 결의에 필요한 의결 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원(인터넷) https://evote.ksd.or.kr&cr;(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원(인터넷) https://evote.ksd.or.kr&cr;(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무&cr; 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 ㈜더블유게임즈보통주1,398,9767.6본인자기주식
성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

주1) 상기 '소유주식수'와 '소유비율'은 2021년 12월 31일 기준입니다.&cr;주2) '소유비율'은 발행주식총수 18,374,502주를 기준으로 작성되었습니다.&cr;

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

김가람최대주주보통주7,400,00040.27최대주주-박신정발행회사 임원보통주300,0001.63등기임원-김동우발행회사 임원보통주81,7650.44미등기임원-김형진발행회사 임원보통주73,0000.40미등기임원-최재영발행회사 임원보통주5050.00등기임원-김인극계열회사 임원보통주66,2290.36계열회사 임원-김기철계열회사 임원보통주68,0000.37계열회사 임원-7,989,49943.47-
성명&cr;(회사명) 권유자와의&cr;관계 주식의&cr;종류 소유주식수 소유 비율 회사와의&cr;관계 비고
계 - -

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 배득한보통주0직원직원-차중호보통주0직원직원-문솔보통주0직원직원-
성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유&cr;주식수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
성명&cr;(회사명) 구분 주식의&cr;종류 주식&cr;소유수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022년 03월 11일2022년 03월 16일2022년 03월 29일2022년 03월 29일
주주총회&cr;소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 &cr;2021년 12월 31일 기준 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체&cr;
II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 &cr;주주총회 의안 결의에 필요한 의결 정족수 확보&cr;

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2022년 3월 19일 오전 9시 ~ 2022년 3월 28일 17시한국예탁결제원(인터넷) https://evote.ksd.or.kr&cr;(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m▶ 전자위임 시간 : 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)&cr;▶ 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여&cr;- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)&cr;▶ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr;인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXXO
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr;(발행인에 한함)

주) 상기 '주주총회 소집 통지와 함께 송부' 대상은 발행주식총수 1%이상 소유 주주입니다. (2021년 12월 31일 기준)

 □ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 ▶ 위임장 접수처 : 서울특별시 강남구 테헤란로 152, 강남파이낸스센터 16층 더블유게임즈 IR팀 (우편번호 06236)&cr;▶ 위임장 접수기간 : 2022년 3월 19일 ~ 3월 29일 제10기 정기주주총회 개최 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 3월 29일 오전 9시서울특별시 강남구 테헤란로 138, 성홍타워 3층 드리움 포레스트홀
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2022년 3월 19일 오전 9시 ~ 2022년 3월 28일 17시한국예탁결제원(인터넷) https://evote.ksd.or.kr&cr;(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m▶ 전자투표 시간 : 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)&cr;▶ 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사&cr;- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)&cr;▶ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 &cr; 코로나 바이러스 관련 안내 사항&cr;&cr;- 코로나 바이러스의 확산에 따라 감염 및 전파를 예방하기 위해 주주총회 당일 발열, 기침 및 기타 감염 의심 증상이 나타나는 경우 출입이 제한될 수 있습니다.&cr;&cr;- 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 마스크 미착용 시 입장이 제한될 수 있습니다.&cr;&cr;- 코로나 바이러스 감염 예방 및 차단을 위하여 현장 참석보다는 전자투표를 활용한 의결권 행사를 권장드립니다.&cr;
III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

&cr; [제1호 의안: 제10기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건]&cr;

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황

&cr;당사는 페이스북, iOS, Google 플랫폼을 통해 더블유카지노(DoubleU Casino), 더블다운카지노(DoubleDown Casino) 등의 소셜카지노 게임을 개발 및 서비스하고 있습니다.&cr;소셜카지노는 SNS상의 상대방과 함께 커뮤니케이션 하며 게임하는 소셜 게임의 '소셜' 기능을 바탕으로 한 '카지노'를 뜻합니다. 소셜카지노 게임은 온라인 소셜플랫폼 및 모바일 플랫폼을 활용하는 현금이나 경품과 같이 가치가 있는 것을 획득할 기회가 없는 시뮬레이션 게임(포커, 슬롯, 기타 카드 게임, 룰렛 등 카지노 게임 등)으로 정의합니다. 해당 시장의 플랫폼은 최초 페이스북을 시작으로 현재 모바일 플랫폼 시장(Android, iOS 등)까지 확장되어 왔습니다.&cr;2021년 세계 소셜카지노 게임시장 규모는 76억 달러로 추정됩니다. 이후 4년간 연평균 성장률 2.7%를 기록하여 2025년에는 약 85억 달러의 시장으로 성장할 것으로 전망됩니다. 당사는 글로벌 소셜 카지노 시장에서 (2021년 기준) 7.1%의 점유율을 지니는 것으로 추정되며, 시장 내 5위를 차지하고 있습니다.&cr;당사는 중장기 성장성 확보를 위해 자체 개발 신작을 통한 포트폴리오 확장과 M&A 등을 통한 장르 및 유저 Pool 확장을 계획하고 있습니다. 또한 북미 중심의 타겟 시장을 유럽 및 호주 시장으로 확장시킴으로써 성장성을 확보해 나갈 계획입니다.&cr;

(2) 시장점유율

&cr;2021년 당사의 글로벌 소셜카지노 시장 점유율은 7.1%로 추정되며, 시장 내 5위를 차지하고 있습니다.&cr;

구 분 제10기(2021년) 제9기(2020년) 제8기(2019년)
더블유게임즈 7.1% 8.1% 7.9%

&cr;(출처 : Social Casino Gaming Tracker 4Q21, Eilers&Krejcik Gaming)

&cr; (3) 시장의 특성

&cr;당사의 주요 게임 장르인 소셜 카지노 게임의 타겟 이용자는 북미/유럽지역에 거주하고 있는 40대 이상의 남성과 여성입니다. 소셜 카지노 게임은 타 게임 장르에 비해 충성도가 상대적으로 높은 편이기 때문에 유료 결제자들의 이탈률이 낮은 특성을 보이고 있습니다.&cr;

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

&cr;당사의 핵심게임인 더블다운카지노와 더블유카지노를 통해 창출되는 안정적인 현금흐름을 바탕으로 캐주얼 및 하이퍼캐주얼 장르의 자체 신작 개발을 지속할 계획입니다. 2022년 신작 3종(Project G/N/K) 출시를 통해 게임 포트폴리오를 다각화할 예정이며 소셜카지노 이외로의 장르 확장을 통해 종합 게임회사로 변모해 나갈 계획입니다. 또한, 성장성 확보 방안으로 i-Gaming 시장과 P2E 스킬 게임 시장으로의 진출을 계획하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 주주총회 1주전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결 재무제표

1) 연결 재무상태표&cr;

연 결 재 무 상 태 표
제10기말 2021년 12월 31일 현재
제9기말 2020년 12월 31일 현재
주식회사 더블유게임즈와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 제10(당)기 제9(전)기
자산
유동자산 527,871,561,105 217,201,347,934
현금및현금성자산 183,881,959,264 60,025,673,271
당기손익-공정가치측정금융자산 290,700,071,804 105,010,820,710
기타금융자산 - 391,685
매출채권및기타채권 43,478,619,668 46,066,465,905
당기법인세자산 1,915,278,715 14,224,520
기타유동자산 7,895,631,654 6,083,771,843
비유동자산 854,032,657,158 805,965,397,994
당기손익-공정가치측정금융자산 3,662,548,705 1,269,522,272
기타금융자산 3,738,858,201 3,553,610,951
유형자산 1,447,917,246 1,496,097,864
사용권자산 13,771,650,945 19,852,451,133
무형자산 및 영업권 826,857,948,176 779,101,926,930
관계기업투자 3,524,432 6,204,832
순확정급여자산 1,826,578,704 -
이연법인세자산 2,640,203,783 609,018,395
기타비유동자산 83,426,966 76,565,617
자산 총계 1,381,904,218,263 1,023,166,745,928
부채
유동부채 102,525,287,255 54,889,809,312
매입채무및기타채무 31,308,431,738 28,796,422,466
유동리스부채 7,252,774,903 6,830,310,046
단기차입금 48,849,315,076 -
당기법인세부채 9,979,420,141 14,029,170,254
기타유동부채 5,135,345,397 5,233,906,546
비유동부채 94,552,160,436 40,389,046,465
비유동리스부채 8,810,421,476 14,968,459,521
사채 49,833,945,669 -
순확정급여부채 - 2,611,740,521
이연법인세부채 35,327,503,849 22,253,914,268
기타비유동부채 580,289,442 554,932,155
부채 총계 197,077,447,691 95,278,855,777
자본
지배기업소유주지분 842,652,436,130 678,442,249,044
자본금 9,187,251,000 9,187,251,000
자본잉여금 298,486,575,237 298,486,575,237
기타자본 (47,647,157,126) (42,903,798,238)
기타포괄손익누계액 39,377,648,515 (10,053,157,558)
이익잉여금 543,248,118,504 423,725,378,603
비지배주주지분 342,174,334,442 249,445,641,107
자본 총계 1,184,826,770,572 927,887,890,151
부채 및 자본의 총계 1,381,904,218,263 1,023,166,745,928

2) 연결 포괄손익계산서&cr;

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제10기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제9기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 더블유게임즈와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 제10(당)기 제9(전)기
영업수익 624,060,773,474 658,175,938,523
영업비용 433,696,362,434 463,991,866,834
영업이익 190,364,411,040 194,184,071,689
영업외손익 7,488,470,242 (25,114,898,344)
금융수익 2,199,027,919 1,613,150,910
금융비용 (1,975,156,528) (31,168,072,718)
기타수익 8,262,014,559 8,405,656,281
기타비용 (994,735,308) (3,965,305,384)
지분법손익 (2,680,400) (327,433)
법인세비용차감전순이익 197,852,881,282 169,069,173,345
법인세비용 41,570,846,212 44,274,873,396
당기순이익 156,282,035,070 124,794,299,949
세후기타포괄손익 74,444,852,433 (53,414,850,817)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소 (187,905,116) (749,024,300)
당기손익으로 재분류되는 항목
해외사업장환산외환차이 74,632,757,549 (52,665,826,517)
총포괄이익 230,726,887,503 71,379,449,132
당기순이익의 귀속 156,282,035,070 124,794,299,949
지배기업 소유주지분 125,464,174,001 112,303,650,357
비지배지분 30,817,861,069 12,490,649,592
총포괄이익의 귀속 230,726,887,503 71,379,449,132
지배기업 소유주지분 174,894,980,074 86,868,307,405
비지배지분 55,831,907,429 (15,488,858,273)
지배기업 소유주 주당손익
기본주당순이익 7,391 6,634
희석주당순이익 7,391 6,616

3) 연결 자본변동표&cr;

연 결 자 본 변 동 표
제10기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제9기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 더블유게임즈와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 자본금 자본잉여금 기타자본 기타포괄손익&cr;누계액 이익잉여금 지배기업&cr;소유주지분 비지배지분 총 계
2020.1.1(전기초) 9,130,251,000 295,884,587,779 (15,075,578,607) 22,668,319,542 334,546,687,085 647,154,266,799 - 647,154,266,799
총포괄손익
당기순이익 - - - - 112,303,650,357 112,303,650,357 12,490,649,592 124,794,299,949
순확정급여부채의 재측정요소 - - - (677,562,539) - (677,562,539) (71,461,761) (749,024,300)
해외사업장환산외환차이 - - - (24,757,780,413) - (24,757,780,413) (27,908,046,104) (52,665,826,517)
총포괄손익 - - - (25,435,342,952) 112,303,650,357 86,868,307,405 (15,488,858,273) 71,379,449,132
소유주와의 거래
배당금의 지급 - - - - (5,901,534,100) (5,901,534,100) - (5,901,534,100)
전환사채의 전환 - - (18,986,794,493) - - (18,986,794,493) 233,572,744,313 214,585,949,820
주식선택권의 행사 57,000,000 2,601,987,458 (1,989,228,958) - - 669,758,500 - 669,758,500
종속기업 소유지분변동 - - (6,852,196,180) (7,286,134,148) (17,223,424,739) (31,361,755,067) 31,361,755,067 -
소유주와의 거래 총액 57,000,000 2,601,987,458 (27,828,219,631) (7,286,134,148) (23,124,958,839) (55,580,325,160) 264,934,499,380 209,354,174,220
2020.12.31(전기말) 9,187,251,000 298,486,575,237 (42,903,798,238) (10,053,157,558) 423,725,378,603 678,442,249,044 249,445,641,107 927,887,890,151
2021.1.1(당기초) 9,187,251,000 298,486,575,237 (42,903,798,238) (10,053,157,558) 423,725,378,603 678,442,249,044 249,445,641,107 927,887,890,151
총포괄손익
당기순이익 - - - - 125,464,174,001 125,464,174,001 30,817,861,069 156,282,035,070
순확정급여부채의 재측정요소 - - - (78,239,801) - (78,239,801) (109,665,315) (187,905,116)
해외사업장환산외환차이 - - - 49,509,045,874 - 49,509,045,874 25,123,711,675 74,632,757,549
총포괄손익 - - - 49,430,806,073 125,464,174,001 174,894,980,074 55,831,907,429 230,726,887,503
소유주와의 거래
배당금의 지급 - - - - (5,941,434,100) (5,941,434,100) - (5,941,434,100)
유상증자 - - - - - - 100,065,610,818 100,065,610,818
종속기업 소유지분변동 - - (3,707,239,959) - - (3,707,239,959) 3,707,239,959 -
종속기업지분의 추가 취득 - - (1,036,118,929) - - (1,036,118,929) (66,876,064,871) (67,912,183,800)
소유주와의 거래 총액 - - (4,743,358,888) - (5,941,434,100) (10,684,792,988) 36,896,785,906 26,211,992,918
2021.12.31(당기말) 9,187,251,000 298,486,575,237 (47,647,157,126) 39,377,648,515 543,248,118,504 842,652,436,130 342,174,334,442 1,184,826,770,572

4) 연결 현금흐름표&cr;

연 결 현 금 흐 름 표
제10기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제9기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 더블유게임즈와 그 종속기업 (단위 : 원)

구 분

 제10(당)기

제9(전)기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 189,499,036,494 201,817,518,948
영업으로부터 창출된 현금흐름 226,767,655,543 240,490,944,998
이자의 수취 259,773,046 1,212,313,343
이자의 지급 (1,034,842,685) (3,112,120,963)
법인세의 납부 (36,493,549,410) (36,773,618,430)
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 (183,962,078,032) (22,760,121,398)
　 유형자산의 취득 (596,551,799) (494,030,692)
　 유형자산의 처분 14,507,901 -
　 무형자산의 취득 (98,063,391) (36,261,881)
　 당기손익-공정가치측정금융자산의 순증감 (183,281,937,083) (22,276,140,825)
　 단기금융상품의 처분 - 46,312,000
　 보증금의 증가 (2,033,660) -
　 보증금의 감소 2,000,000 -
Ⅲ.재무활동현금흐름 118,255,256,234 (164,800,245,142)
　 단기차입금의 차입 48,603,835,626 35,000,000,000
　 단기차입금의 상환 - (75,000,000,000)
　 사채의 증가 49,820,968,400 -
신주인수권부사채의 상환 - (111,878,144,262)
　 주식선택권 행사 - 291,840,000
　 배당금의 지급 (5,941,434,100) (5,901,534,100)
리스부채의 감소 (6,381,540,710) (7,312,406,780)
유상증자 100,065,610,818 -
종속기업에 대한 소유지분의 변동으로 인한 지급 (67,912,183,800) -
Ⅳ.현금및현금성자산의 증가 123,792,214,696 14,257,152,408
Ⅴ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 64,071,297 (34,783,075)
Ⅵ.기초의현금및현금성자산 60,025,673,271 45,803,303,938
Ⅶ.기말의현금및현금성자산 183,881,959,264 60,025,673,271

5) 연결재무제표 주석&cr;&cr; 상세 한 주석사항은 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인「감사보고서제출」의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 별도 재무제표&cr; &cr; 1) 재무상태표&cr;

재 무 상 태 표
제10기말 2021년 12월 31일 현재
제9기말 2020년 12월 31일 현재
주식회사 더블유게임즈 (단위 : 원)
과 목 제10(당)기 제9(전)기
자산
유동자산 208,946,389,469 124,202,280,638
현금및현금성자산 7,084,350,617 13,245,993,435
당기손익-공정가치측정금융자산 180,536,026,039 83,042,377,545
기타유동금융자산 1,552,071,791 1,522,032,054
매출채권및기타채권 18,154,467,532 24,667,871,153
기타유동자산 1,619,473,490 1,724,006,451
비유동자산 790,722,348,343 617,989,396,425
당기손익-공정가치측정금융자산 1,898,548,705 1,269,522,272
기타비유동금융자산 62,657,787,096 61,563,248,230
유형자산 992,300,515 1,085,444,768
사용권자산 5,957,434,055 9,487,359,599
무형자산 129,515,641 177,818,459
종속기업투자에 대한 투자자산 717,284,387,288 543,972,479,723
관계기업투자에 대한 투자자산 3,524,432 6,204,832
순확정급여자산 1,798,850,611 427,318,542
자산총계 999,668,737,812 742,191,677,063
부채
유동부채 80,221,040,364 32,665,427,086
매입채무및기타채무 13,948,650,635 14,230,968,755
단기차입금 48,849,315,076 -
유동리스부채 5,157,776,706 5,052,300,598
당기법인세부채 9,979,420,141 10,941,663,895
기타유동부채 2,285,877,806 2,440,493,838
비유동부채 55,818,719,599 9,978,612,062
사채 49,833,945,669 -
비유동리스부채 4,530,313,781 9,118,251,479
이연법인세부채 874,170,707 325,949,220
기타비유동부채 580,289,442 534,411,363
부채총계 136,039,759,963 42,644,039,148
자본
자본금 9,187,251,000 9,187,251,000
자본잉여금 298,352,711,327 298,352,711,327
기타자본 (44,188,799,697) (44,188,799,697)
기타포괄손익누계액 19,323,023,455 (25,364,423,730)
이익잉여금 580,954,791,764 461,560,899,015
자본총계 863,628,977,849 699,547,637,915
자본과 부채총계 999,668,737,812 742,191,677,063

2) 포괄손익계산서&cr;

포 괄 손 익 계 산 서
제10기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제9기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 더블유게임즈 (단위 : 원)

과 목

 제10(당)기 제9(전)기
영업수익 213,362,972,826 238,873,233,521
영업비용 137,890,944,908 143,181,323,152
영업이익 75,472,027,918 95,691,910,369
영업외손익 66,614,307,205 57,988,378,051
금융수익 4,188,751,165 26,459,622,570
금융비용 (1,532,137,546) (22,371,832,518)
기타수익 3,806,589,049 3,402,532,264
기타비용 (690,058,245) (1,822,205,959)
지분법손익 60,841,162,782 52,320,261,694
법인세비용차감전순이익 142,086,335,123 153,680,288,420
법인세비용 16,751,008,274 20,764,542,390
당기순이익 125,335,326,849 132,915,746,030
세후기타포괄손익 44,687,447,185 (75,333,315,514)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소 131,566,602 (315,826,164)
당기손익으로 재분류되는 항목
지분법자본변동 44,555,880,583 (75,017,489,350)
총포괄이익 170,022,774,034 57,582,430,516
주당손익
기본주당순이익 7,383 7,851
희석주당순이익 7,383 7,831

3) 자본변동표&cr;

자 본 변 동 표
제10기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제9기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 더블유게임즈 (단위 : 원)
과 목 자본금 자본잉여금 기타자본 기타포괄손익&cr;누계액 이익잉여금 총 계
2020.1.1(전기초) 9,130,251,000 295,750,723,869 (42,199,570,739) 49,926,175,584 334,546,687,085 647,154,266,799
총포괄손익
당기순이익 - - - - 132,915,746,030 132,915,746,030
순확정급여부채의 재측정요소 - - - (315,826,164) - (315,826,164)
지분법자본변동 - - - (75,017,489,350) - (75,017,489,350)
총포괄손익 - - - (75,333,315,514) 132,915,746,030 57,582,430,516
소유주와의 거래 등
동일지배하 사업결합 - - - 42,716,200 - 42,716,200
배당금의 지급 - - - - (5,901,534,100) (5,901,534,100)
주식선택권의 행사 57,000,000 2,601,987,458 (1,989,228,958) - - 669,758,500
소유주와의 거래 총액 57,000,000 2,601,987,458 (1,989,228,958) 42,716,200 (5,901,534,100) (5,189,059,400)
2020.12.31(전기말) 9,187,251,000 298,352,711,327 (44,188,799,697) (25,364,423,730) 461,560,899,015 699,547,637,915
2021.1.1(당기초) 9,187,251,000 298,352,711,327 (44,188,799,697) (25,364,423,730) 461,560,899,015 699,547,637,915
총포괄손익
당기순이익 - - - - 125,335,326,849 125,335,326,849
순확정급여부채의 재측정요소 - - - 131,566,602 - 131,566,602
지분법자본변동 - - - 44,555,880,583 - 44,555,880,583
총포괄손익 - - - 44,687,447,185 125,335,326,849 170,022,774,034
소유주와의 거래 등
배당금의 지급 - - - - (5,941,434,100) (5,941,434,100)
소유주와의 거래 총액 - - - - (5,941,434,100) (5,941,434,100)
2021.12.31(당기말) 9,187,251,000 298,352,711,327 (44,188,799,697) 19,323,023,455 580,954,791,764 863,628,977,849

4) 현금흐름표&cr;

현 금 흐 름 표
제10기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제9기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 더블유게임즈 (단위 : 원)

구 분

 제10(당)기 제9(전)기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 68,445,399,263 85,560,322,775
영업으로부터 창출된 현금흐름 86,108,440,835 100,510,644,549
이자의 수취 230,581,208 5,142,409,136
이자의 지급 (686,588,126) (149,562,840)
법인세의 납부 (17,207,034,654) (19,943,168,070)
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 (162,611,458,694) (66,920,091,038)
유형자산의 취득 (357,347,208) (248,984,856)
유형자산의 처분 10,047,564 -
무형자산의 취득 (28,296,365) (30,101,881)
종속기업에 대한 투자자산의 취득 (67,912,183,800) -
종속기업에 대한 투자자산의 처분 - 2,330,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산의 순증감 (95,683,922,185) (8,677,612,459)
단기금융상품의 순증감 - 46,312,000
보증금의 증가 (2,033,660) -
보증금의 감소 2,000,000 -
대여금의 감소 - 50,000,000,000
리스채권의 감소 1,360,276,960 1,538,440,420
신주인수권부사채의 취득 - (111,878,144,262)
Ⅲ.재무활동현금흐름 87,971,424,842 (10,693,465,790)
단기차입금의 차입 48,603,835,626 35,000,000,000
단기차입금의 상환 - (35,000,000,000)
사채의 증가 49,820,968,400
배당금의 지급 (5,941,434,100) (5,901,534,100)
주식선택권 행사 - 291,840,000
리스부채의 상환 (4,511,945,084) (5,083,771,690)
Ⅳ.현금및현금성자산의 감소 (6,194,634,589) 7,946,765,947
Ⅴ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 32,991,771 (23,303,279)
Ⅵ.기초의현금및현금성자산 13,245,993,435 5,322,530,767
Ⅶ.기말의현금및현금성자산 7,084,350,617 13,245,993,435

5) 이익잉여금처분계산서(안)&cr;

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
제10기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 / 처분예정일 : 2022년 3월 29일
제9기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 / 처분확정일 : 2021년 3월 24일
주식회사 더블유게임즈 (단위 : 원)

과 목

당기말

전기말

미처분 이익잉여금

 577,584,937,144 458,785,187,805

전기이월이익잉여금

 452,249,610,295 325,869,441,775

당기순이익

 125,335,326,849 132,915,746,030

이익잉여금 처분액

 13,071,155,020 6,535,577,510
이익준비금 1,188,286,820 594,143,410
배당금&cr; - 당기: 주당 700원&cr; - 전기: 주당 350원 11,882,868,200 5,941,434,100

차기이월 미처분이익잉여금

 564,513,782,124 452,249,610,295

6) 재무제표 주석&cr; &cr;상세 한 주석사항은 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인「감사보고서제출」의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

3. 최근 3사업연도의 배당에 관한 사항&cr;

구 분 제10(당)기 제9(전)기 제8(전전)기
배당구분 현금배당 현금배당 현금배당
배당주식수 16,975,526 주 16,975,526 주 16,861,526 주
배당총액 11,882,868,200 원 5,941,434,100 원 5,901,534,100 원
주당배당금 700 원 350 원 350 원
시가배당율 1.2 % 0.6 % 0.7 %

주) 상기 제10기의 '배당주식수' 및 '배당총액'은 총발행주식총수 18,374,502주에서 자사주 1,398,976주를 제외한 16,975,526주를 기준으로 산출하였습니다.

 □ 정관의 변경

[제2호 의안: 정관 변경의 건]&cr;

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적
- - 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적
제2조 (목적)&cr;회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.&cr;1. 게임 등 소프트웨어 개발 및 공급업&cr;2. 게임 퍼블리싱 사업&cr;3. 캐릭터 및 디지털 ㆍ문화 컨텐츠 사업&cr;4. 마케팅 대행 및 광고홍보업&cr;5. 벤처투자, 인큐베이팅 및 컨설팅업&cr;6. 부동산 판매 및 임대&cr; 7. 위 각항에 부대되는 사업 일체 및 해외투자 제2조 (목적)&cr;회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.&cr;1. <좌동>&cr;2. <좌동>&cr;3. <좌동>&cr;4. <좌동>&cr;5. <좌동>&cr;6. <좌동>&cr; 7. i-Gaming 관련 소프트웨어 개발 및 공급업&cr;8. 블록체인 관련 사업 및 연구개발업&cr;9. 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련 제품, 서비스 개발 공급업&cr; 10. 위 각항에 부대되는 사업 일체 및 해외투자 신규사업을 고려한 관련 사업목적 반영, 사업목적 추가로 인한 조항번호 변경
<신설>

제1조 (시행일)

이 정관은 2022년 3월 29일 제10기 정기주주총회의 결의가 있는 날부터 시행한다.

 정관 개정에 따른 시행일 등 부칙 신설

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

 □ 이사의 선임

&cr; [제3호 의안: 사내이사 최재영 선임의 건]&cr;[제4호 의안: 사외이사 최충규 선임의 건] &cr;

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사&cr;후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

 최대주주와의 관계 추천인
최재영 1980.03.16 사내이사 - - 이사회
최충규 1980.07.24 사외이사 - - 이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
기간 내용
최재영 ㈜더블유게임즈&cr;CFO 2005&cr;2007-2010&cr;2010-2015&cr;2015-현재 고려대학교 경영학 학사&cr;삼정회계법인 감사본부&cr;한국투자증권 기업금융부&cr;㈜더블유게임즈 이사 해당사항 없음
최충규 우리회계법인&cr;공인회계사 2006-2013&cr;2013-2014&cr;2014-2019&cr;2019-현재&cr;2019-현재&cr;현재 삼정회계법인 감사본부&cr;LG디스플레이 경영기획&cr;대주회계법인&cr;우리회계법인&cr;㈜더블유게임즈 사외이사&cr;한국콘텐츠진흥원 심사위원 해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무
최재영 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음
최충규 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[최충규 후보자]&cr; &cr;본 후보자는 공인회계사로서 회계/재무 분야의 폭 넓은 지식을 보유하고 있습니다. 국내 주요 회계법인에서의 근무 경험 등을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 경영 투명성 제고에 기여하고자 합니다. 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 3년간 더블유게임즈 사외이사로서 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[최재영 후보자] &cr;&cr;최재영 후보자는 KICPA 자격을 보유한 회계전문가이자 회사의 CFO로서 최근 몇년간 회사의 재무 구조 개선 활동을 이끌어 왔습니다. 또한 당사의 경영지원본부장으로써 효율적이고 원활한 사업환경이 마련될 수 있도록 사내외 이해관계자들과 적극적으로 커뮤니케이션 해왔습니다. 이에 당사 이사회는 최재영 후보자가 회사의 지속 성장 및 발전을 위한 적임자라고 평가하여 임기 3년의 사내이사 후보자로 추천하였습니다.&cr; &cr; [최충규 후보자]&cr; &cr;최충규 후보자는 KICPA 자격을 보유한 회계전문가로서 회계 및 재무에 대한 깊은 이해와 전문성을 지녔습니다. 또한 삼정회계법인 감사본부에서의 근무 등 감사 관련 업무에 대한 풍부한 경험을 보유하고 있어 당사의 합리적이고 투명한 경영에 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다. 이에 당사 이사회는 최충규 후보자를 임기 3년의 사외이사 후보자로 추천하였습니다.

확인서 (2022.03.11) 최재영_사내이사_확인서.jpg 사내이사 최재영 후보자 (2022.03.11) 최충규_사외이사_확인서.jpg 사외이사 최충규 후보자

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

 □ 감사위원회 위원의 선임

[제5호 의안: 감사위원 최충규 선임의 건] &cr;

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사&cr;후보자여부 감사위원회 위원인&cr;이사 분리선출 여부 최대주주와의 관계 추천인
최충규 1980.07.24 사외이사 - - 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
기간 내용
최충규 우리회계법인&cr;공인회계사 2006-2013&cr;2013-2014&cr;2014-2019&cr;2019-현재&cr;2019-현재&cr;현재 삼정회계법인 감사본부&cr;LG디스플레이 경영기획&cr;대주회계법인&cr;우리회계법인&cr;㈜더블유게임즈 사외이사&cr;한국콘텐츠진흥원 심사위원 해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무
최충규 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[최충규 후보자]&cr;&cr; 최충규 후보자는 지난 1년간 당사의 감사위원회 위원장으로서 독립적인 감사위원회 활동을 충실히 이끌어 왔습니다. 폭 넓은 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 향후에도 당사의 감사위원 역할을 더욱 충실히 수행할 수 있을 것이라고 판단됩니다. 이에 당사 이사회는 최충규 후보자를 감사위원 후보로 추천하였습니다.

확인서 (2022.03.11) 최충규_감사위원_확인서.jpg 감사위원 최충규 후보자

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

 □ 이사의 보수한도 승인

&cr; [제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건] &cr;

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 6명 ( 3명 )
보수총액 또는 최고한도액 50억원

주) 상기 '이사의 수', '보수총액 또는 최고한도액'은 제10기 정기주주총회에서 결정될 사항을 기준으로 작성하였기 때문에 해당 내용은 주주총회 결의 결과에 따라 변경될 수 있습니다.&cr;

(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 6명 ( 3명 )
실제 지급된 보수총액 13.6억원
최고한도액 50억원

주1) 상기 '이사의 수(사외이사수)'는 2021년 12월 31일 기준입니다.&cr;주2) 상기 '실제 지급된 보수총액'은 2021년 1월 1일부터 12월 31일까지 재직한 모든 사내/사외이사에게 지급한 누적 금액입니다.&cr;

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.