| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제10기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,381,904 | - 매출액 | 624,061 | |
| - 부채총계 | 197,077 | - 영업이익 | 190,364 | ||
| - 자본금 | 9,187 | - 당기순이익 | 156,282 | ||
| - 자본총계 | 1,184,827 | *주당순이익(원) | 7,391 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 999,669 | - 매출액 | 213,363 | |
| - 부채총계 | 136,040 | - 영업이익 | 75,472 | ||
| - 자본금 | 9,187 | - 당기순이익 | 125,335 | ||
| - 자본총계 | 863,629 | *주당순이익(원) | 7,383 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 700 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 11,882,868,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 사외이사 1명, 감사위원 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [제10기 정기주주총회 목적사항] 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 [제1호 의안] 제10기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (배당금 : 주당 700원) ⇒ 원안대로 승인 [제2호 의안] 정관 일부 변경의 건 ⇒ 원안대로 승인 [제3호 의안] 사내이사 최재영 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 [제4호 의안] 사외이사 최충규 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 [제5호 의안] 감사위원 최충규 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 [제6호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정 2022-03-08 주주총회소집결의 2022-03-11 주주총회소집공고 2022-03-21 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최재영 | 1980-03 | 3 | 재선임 | (05년) 고려대학교 경영학 학사 (07년~10년) 삼정회계법인 감사본부 (10년~15년) 한국투자증권 기업금융부 (15년~현재) ㈜더블유게임즈 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최충규 | 1980-07 | 3 | 재선임 | (06년~13년) 삼정회계법인 감사본부 (13년~14년) LG디스플레이 경영기획 (14년~19년) 대주회계법인 (19년~현재) 우리회계법인 (19년~현재) ㈜더블유게임즈 사외이사 (현재) 한국콘텐츠진흥원 심사위원 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최충규 | 1980-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (06년~13년) 삼정회계법인 감사본부 (13년~14년) LG디스플레이 경영기획 (14년~19년) 대주회계법인 (19년~현재) 우리회계법인 (19년~현재) ㈜더블유게임즈 사외이사 (현재) 한국콘텐츠진흥원 심사위원 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - i-Gaming 관련 소프트웨어 개발 및 공급업 - 블록체인 관련 사업 및 연구개발업 - 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련 제품, 서비스 개발 공급업 |
신규사업을 고려한 관련 사업목적 반영 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 7. 위 각항에 부대되는 사업 일체 및 해외투자 | 10. 위 각항에 부대되는 사업 일체 및 해외투자 | 사업목적 추가로 인한 조항번호 변경 | |