| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제13기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,646,282 | - 매출액 | 633,474 | |
| - 부채총계 | 89,908 | - 영업이익 | 248,734 | ||
| - 자본금 | 10,840 | - 당기순이익 | 243,321 | ||
| - 자본총계 | 1,556,373 | *주당순이익(원) | 9,441 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 788,259 | - 매출액 | 177,338 | |
| - 부채총계 | 45,683 | - 영업이익 | 65,139 | ||
| - 자본금 | 10,840 | - 당기순이익 | 73,407 | ||
| - 자본총계 | 742,575 | *주당순이익(원) | 3,703 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 23,790,668,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사위원 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [제13기 정기주주총회 목적사항] 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 [제1호 의안] 제13기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 (배당금 : 주당 1,200원) ⇒ 원안대로 승인 [제2호 의안] 자본준비금 감소의 건 ⇒ 원안대로 승인 [제3호 의안] 사내이사 최재영 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 [제4호 의안] 사외이사 최설지 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 [제5호 의안] 감사위원 최설지 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 [제6호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-02-12 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-02-12 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최재영 | 1980-03 | 3 | 재선임 | (05년) 고려대학교 경영학 학사 (07년~10년) 삼정회계법인 감사본부 (10년~15년) 한국투자증권 기업금융부 (15년~현재) ㈜더블유게임즈 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최설지 | 1986-10 | 3 | 신규선임 | (09년) 중앙대학교 생명과학 학사 (11년) 중앙대학교 생명과학 석사 (11년~13년) 종근당 효종연구소 기술기획 (13년~14년) 한국산도스 사업개발 (14년~15년) 대웅제약 글로벌사업기획 (17년~현재) ㈜유니코써치 컨설턴트 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최설지 | 1986-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (09년) 중앙대학교 생명과학 학사 (11년) 중앙대학교 생명과학 석사 (11년~13년) 종근당 효종연구소 기술기획 (13년~14년) 한국산도스 사업개발 (14년~15년) 대웅제약 글로벌사업기획 (17년~현재) ㈜유니코써치 컨설턴트 |