| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-15 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 양화로 45 세아타워 4층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 최대주주등과의
거래내역 보고, 내부회계관리제도 운영실 태 보고, 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제64기(2018.01.01~2018.12.31) 재무 제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 2명) ○ 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (2명) ○ 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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1. 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 결과 및 주주총회 결의과정에 변경될 수 있습니다.
2. 부의안건 중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제39조에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이태성 | 1978-08 | 2 | 재선임 |
현) 세아홀딩스 대표이사 / 부사장
현) 세아베스틸 대표이사 / 부사장 |
| 김철희 | 1965-12 | 2 | 신규선임 |
한양대 재료공학과 졸업
현) 세아베스틸 영업부문장 / 전무 |
| 박준두 | 1960-08 | 2 | 신규선임 |
계명대 응용통계학 졸업
현) 세아베스틸 생산본부장 / 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강천구 | 1955-09 | 2 | 신규선임 |
중앙대 신문방송대학원 졸
인하대 금속공학과 졸 현) 인하대 에너지자원공학과 / 초빙교수 전) 영앤진회계법인 / 부회장 |
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| 정재훈 | 1968-04 | 2 | 신규선임 |
미국 예일대학교 석사
현) (주)Happening People 대표이사 전) 수원대학교 겸임교수 전) 경기도 문화의 전당 사장 |
(주)Happening People 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강천구 | 1955-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
중앙대 신문방송대학원 졸
인하대 금속공학과 졸 현) 인하대 에너지자원공학과 / 초빙교수 전) 영앤진회계법인 / 부회장 |
| 정재훈 | 1968-04 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
미국 예일대학교 석사
현) (주)Happening People 대표이사 전) 수원대학교 겸임교수 전) 경기도 문화의 전당 사장 |