| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-20 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 양화로 45 세아타워 4층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 최대주주등과의
거래내역 보고, 내부회계관리제도 운영실 태 보고 2. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제65기(2019.01.01~2019.12.31) 재무 제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (배당금 1주당: 300원) ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 2명) - 제2-1호 의안: 사외이사 김지홍 선임의 건 - 제2-2호 의안: 사외이사 윤여선 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 (감사위원 2명) - 제3-1호 의안: 감사위원 김지홍 선임의 건 - 제3-2호 의안: 감사위원 윤여선 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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1. 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 결과 및 주주총회 결의과정에 변경될 수 있습니다.
2. 부의안건 중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제39조에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김지홍 | 1955-01 | 2 | 신규선임 |
캘리포니아대(버클리)
회계학 박사 연세대학교 경영학과 학사 현) 연세대학교 경영대학 교수 현) 손해보험협회 비상임감사 현) (주)노루페인트 사외이사 전) 예금보험공사 금융부 실책임 심의위원 |
(주)노루페인트
사외이사 (2020.2월 까지) |
| 윤여선 | 1966-10 | 2 | 신규선임 |
미시간대학교 로스경영대학원 박사
고려대학교 경영대학 학사 현) 카이스트 테크노 경영대학원장 현) 카이스트 경영대학원 마케팅 교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김지홍 | 1955-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
캘리포니아대(버클리) 회계학 박사
연세대학교 경영학과 학사 현) 연세대학교 경영대학 교수 현) 손해보험협회 비상임감사 현) (주)노루페인트 사외이사 전) 예금보험공사 금융부실책임 심의위원 |
| 윤여선 | 1966-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
미시간대학교 로스경영대학원 박사
고려대학교 경영대학 학사 현) 카이스트 테크노 경영대학원장 현) 카이스트 경영대학원 마케팅 교수 |