| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 65기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,576,889 | - 매출액 | 2,960,677 | |
| - 부채총계 | 1,593,798 | - 영업이익 | 43,989 | ||
| - 자본금 | 219,311 | - 당기순이익 | 19,189 | ||
| - 자본총계 | 1,983,091 | *주당순이익(원) | 483 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,606,108 | - 매출액 | 1,761,760 | |
| - 부채총계 | 943,294 | - 영업이익 | 1,369 | ||
| - 자본금 | 219,311 | - 당기순이익 | 13,292 | ||
| - 자본총계 | 1,662,814 | *주당순이익(원) | 373 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 10,678,694,700 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.87 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
○제2호 의안 :
이사(사외이사포함) 선임의 건 ·제2-1호 의안 : 사외이사 김지홍 선임의 건 → 원안대로 승인 ·제2-2호 의안 : 사외이사 윤여선 선임의 건 → 원안대로 승인 ○제3호의안 : 감사위원 선임의 건 ·제3-1호 의안 : 감사위원 김지홍 선임의 건 → 원안대로 승인 ·제3-2호 의안 : 감사위원 윤여선 선임의 건 → 원안대로 승인 ○제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 부의안건 중 제1호 의안 '제65기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건'은 재무제표에 대한 감사위원 전원의 동의와 외부감사인의 적정 의견을 득한 바, 상법 제449조의 2 및 당사 정관에 의거하여 주주총회 소집통지서와 소집공고에서 알린 바와 같이 보고사항으로 전환되었습니다 | |||||
| ※ 관련공시 |
2020-02-28 주주총회소집공고
2020-02-20 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김지홍 | 1955-01 | 2 | 신규선임 |
캘리포니아대(버클리)
회계학 박사 연세대학교 경영학과 학사 현) 연세대학교 경영대학 교수 현) 손해보험협회 비상임감사 전) (주)노루페인트 사외이사 ('20.2까지) 전) 예금보험공사 금융부 실책임 심의위원 |
- |
| 윤여선 | 1966-10 | 2 | 신규선임 |
미시간대학교
로스경영대학원 박사 고려대학교 경영대학 학사 현) 카이스트 테크노 경영대학원장 현) 카이스트 경영대학원 마케팅 교수 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김지홍 | 1955-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
캘리포니아대(버클리)
회계학 박사 연세대학교 경영학과 학사 현) 연세대학교 경영대학 교수 현) 손해보험협회 비상임감사 전) (주)노루페인트 사외이사 ('20.2까지) 전) 예금보험공사 금융부실책임 심의위원 |
| 윤여선 | 1966-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
미시간대학교
로스경영대학원 박사 고려대학교 경영대학 학사 현) 카이스트 테크노 경영대학원장 현) 카이스트 경영대학원 마케팅 교수 |