| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-19 | 10 :00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 양화로 45 세아타워 4층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 최대주주등과의 거래내역 보고, 내부회계관리제도 운영실 태 보고 2. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제66기(2020.01.01~2020.12.31) 재무 제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 현금배당 : 200원) *차등배당 : 최대주주 및 특수관계인 무배당 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) - 제2-1호 의안: 사내이사 이태성 선임의 건 - 제2-2호 의안: 사내이사 김철희 선임의 건 - 제2-3호 의안: 사내이사 박준두 선임의 건 - 제2-4호 의안: 사외이사 강천구 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 정재훈 이사 ○ 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 강천구 이사 ○ 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ○ 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-18 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 결과 및 주주총회 결의과정에 변경될 수 있습니다. 2. 부의안건 중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제39조에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이태성 | 1978-08 | 2 | 재선임 | 미시건대 심리학/ 언론학과 졸업 칭화대 경영학 석사 - 현) 세아베스틸 부사장(경영기획부문장) - 현) 세아홀딩스 대표이사 / 부사장 - 전) 세아홀딩스 전략기획본부장 - 전) 세아홀딩스 전략기획팀장 |
| 김철희 | 1965-12 | 2 | 재선임 | 한양대 재료공학과 졸업 - 현) 세아베스틸 대표이사 - 전) 세아베스틸 영업본부장 - 전) 세아베스틸 영업담당 이사 - 전) 세아베스틸 영업2팀장 |
| 박준두 | 1960-08 | 2 | 재선임 | 계명대 응용통계학 졸업 - 현) 세아베스틸 대표이사 - 전) 세아베스틸 생산본부장 - 전) 세아베스틸 지원담당 이사 - 전) 세아베스틸 창녕공장장 - 전) 세아베스틸 업무지원팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강천구 | 1955-09 | 2 | 재선임 | 인하대학교 공과대학 금속공학과 졸업 중앙대학교 신문방송대학원 졸업 - 현) 인하대학교 초빙교수 - 현) 세아베스틸 사외이사 - 전) 영앤진 회계법인 부회장 - 전) 한국광업협회 자문의원 - 전) ㈜에너텍 부회장 - 전) 남북교류협회 이사 - 전) ㈜동양시멘트 사외이사 |
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| 정재훈 | 1968-04 | 2 | 재선임 | 美 줄리아드 음대 학사 美 예일대학교 석사 -현) ㈜세아베스틸 사외이사 -현) ㈜Happening People 대표이사 -전) 싱크탱크 미래지 이사 -전) 경기도 문화의 전당 사장 -전) 극동유화 감사 -전) ㈜TOS엔터프라이즈 대표이사 |
㈜Happening People 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강천구 | 1955-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 인하대학교 공과대학 금속공학과 졸업 중앙대학교 신문방송대학원 졸업 - 현) 인하대학교 초빙교수 - 현) 세아베스틸 사외이사 - 전) 영앤진 회계법인 부회장 - 전) 한국광업협회 자문의원 - 전) ㈜에너텍 부회장 - 전) 남북교류협회 이사 - 전) ㈜동양시멘트 사외이사 |
| 정재훈 | 1968-04 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 美 줄리아드 음대 학사 美 예일대학교 석사 -현) ㈜세아베스틸 사외이사 -현) ㈜Happening People 대표이사 -전) 싱크탱크 미래지 이사 -전) 경기도 문화의 전당 사장 -전) 극동유화 감사 -전) ㈜TOS엔터프라이즈 대표이사 |