| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 양화로 45, 세아타워 4층 오디토리움홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 최대주주등과의 거래내역 보고 4. 내부회계관리제도 운영실태 보고 5. 외부감사인 선임 보고 □ 부의안건 - 제1호 : 제70기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 차등배당: 일반주주 : 1,200원/주 최대주주 및 특수관계자 : 1,000원/주 - 제2호 : 이사(사외이사 포함) 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 이태성 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 김수호 선임의 건 제2-3호 : 사외이사 이화용 선임의 건 - 제3호 : 감사위원이 되는 사외이사 박상찬 선임의 건 - 제4호 : 감사위원 이화용 선임의 건 - 제5호 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -상기 내용은 외부감사인의 회계감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. -부의안건 중 제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제39조에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. -제70기 정기주주총회와 관련하여 불가피한 상황 발생시, 일시, 장소 등의 변경 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이태성 | 1978-08 | 2 | 재선임 | 현) (주)세아베스틸지주 대표이사 / 사장 현) (주)세아홀딩스 대표이사 / 사장 전) (주)세아홀딩스 전략기획본부장 전) (주)세아홀딩스 전략기획팀장 |
| 김수호 | 1976-02 | 2 | 재선임 | 현) (주)세아베스틸지주 대표이사 / 부사장 현) (주)세아홀딩스 경영총괄 전) (주)현대캐피탈 미래전략본부 본부장/전무 전) Mckinsey&Company 금융 및 디지털 부문 파트너 전) DELL 전략부문 Director |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이화용 | 1967-03 | 2 | 재선임 | 현) (주)세아베스틸지주 사외이사 현) 법무법인(유한) LKB&Partners 대표변호사 현) 한국거래소 규율위원 현) 금융정보분석원 제재심의위원 전) 의정부지방법원 부장판사 전) 금융정보분석원 심의위원(금융위원회 소속) 전) 대전지방법원 논산지원장 전) 서울북부지방법원 판사 |
- |
| 박상찬 | 1974-04 | 2 | 신규선임 | 현) KAIST 경영대학/경영공학부 부교수 현) 한국인사조직학회 인사조직연구 편집위원장 전) Georgia Institute of Technology, 경영대학 방문교수 전) 이화여대 경영대학 조교수 전) National University of Singapore, 경영대학 조교수 전) Cornell University, Organizational Behavior 박사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이화용 | 1967-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) (주)세아베스틸지주 사외이사 현) 법무법인(유한) LKB&Partners 대표변호사 현) 한국거래소 규율위원 현) 금융정보분석원 제재심의위원 전) 의정부지방법원 부장판사 전) 금융정보분석원 심의위원(금융위원회 소속) 전) 대전지방법원 논산지원장 전) 서울북부지방법원 판사 |
| 박상찬 | 1974-04 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) KAIST 경영대학/경영공학부 부교수 현) 한국인사조직학회 인사조직연구 편집위원장 전) Georgia Institute of Technology, 경영대학 방문교수 전) 이화여대 경영대학 조교수 전) National University of Singapore, 경영대학 조교수 전) Cornell University, Organizational Behavior 박사 |