| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제70기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,826,647 | - 매출액 | 3,636,063 | |
| - 부채총계 | 1,795,240 | - 영업이익 | 52,332 | ||
| - 자본금 | 219,311 | - 당기순이익 | 20,273 | ||
| - 자본총계 | 2,031,407 | *주당순이익(원) | 564 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,775,848 | - 매출액 | 160,825 | |
| - 부채총계 | 170,701 | - 영업이익 | 143,098 | ||
| - 자본금 | 219,311 | - 당기순이익 | 135,061 | ||
| - 자본총계 | 1,605,147 | *주당순이익(원) | 3,766 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 38,540,626,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 6.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인, 사외이사 2인, 감사위원 2인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제1호 : 제70기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 차등배당: 일반주주 : 1,200원/주, 최대주주 및 특수관계자 : 1,000원/주 → 보고사항으로 전환 □ 제2호 : 이사(사외이사 포함) 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 이태성 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-2호 : 사내이사 김수호 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-3호 : 사외이사 이화용 선임의 건 → 원안대로 승인 □ 제3호 : 감사위원이 되는 사외이사 박상찬 선임의 건 → 원안대로 승인 □ 제4호 : 감사위원 이화용 선임의 건 → 원안대로 승인 □ 제5호 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 '배당금총액(원)'은 차등배당 시행으로, 일반주주는 주당 배당금 1,200원, 최대주주 및 특수관계자는 주당 배당금 1,000원으로 산정한 금액입니다. '시가배당률(%)'은 현금 배당 이사회 결의일(2025.02.11)의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(일반주주 기준 배당금 주당 1,200원)의 백분율입니다. 당사 배당기준일은 2025년 3월 28일입니다. - 부의안건 중 제1호 의안 '제70기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건'은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견 및 감사위원 전원의 동의를 득한 바, 상법 제449조의 2 및 당사 정관에 의거하여 주주총회 소집통지서와 소집공고에서 알린 바와 같이 보고사항으로 전환되었습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-02-24 주주총회소집결의 2025-02-24 주주총회소집공고 2025-02-24 참고서류 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이태성 | 1978-08 | 2 | 재선임 | 현) (주)세아베스틸지주 대표이사 / 사장 현) (주)세아홀딩스 대표이사 / 사장 전) (주)세아홀딩스 전략기획본부장 전) (주)세아홀딩스 전략기획팀장 |
| 김수호 | 1976-02 | 2 | 재선임 | 현) (주)세아베스틸지주 대표이사 / 부사장 현) (주)세아홀딩스 대표이사 / 부사장 전) (주)현대캐피탈 미래전략본부 본부장/전무 전) Mckinsey&Company 금융 및 디지털 부문 파트너 전) DELL 전략부문 Director |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이화용 | 1967-03 | 2 | 재선임 | 현) (주)세아베스틸지주 사외이사 현) 법무법인(유한) LKB&Partners 대표변호사 현) 한국거래소 규율위원 현) 금융정보분석원 제재심의위원 전) 의정부지방법원 부장판사 전) 금융정보분석원 심의위원(금융위원회 소속) 전) 대전지방법원 논산지원장 전) 서울북부지방법원 판사 |
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| 박상찬 | 1974-04 | 2 | 신규선임 | 현) KAIST 경영대학/경영공학부 부교수 현) 한국인사조직학회 인사조직연구 편집위원장 전) Georgia Institute of Technology, 경영대학 방문교수 전) 이화여대 경영대학 조교수 전) National University of Singapore, 경영대학 조교수 전) Cornell University, Organizational Behavior 박사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이화용 | 1967-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) (주)세아베스틸지주 사외이사 현) 법무법인(유한) LKB&Partners 대표변호사 현) 한국거래소 규율위원 현) 금융정보분석원 제재심의위원 전) 의정부지방법원 부장판사 전) 금융정보분석원 심의위원(금융위원회 소속) 전) 대전지방법원 논산지원장 전) 서울북부지방법원 판사 |
| 박상찬 | 1974-04 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) KAIST 경영대학/경영공학부 부교수 현) 한국인사조직학회 인사조직연구 편집위원장 전) Georgia Institute of Technology, 경영대학 방문교수 전) 이화여대 경영대학 조교수 전) National University of Singapore, 경영대학 조교수 전) Cornell University, Organizational Behavior 박사 |