| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 71기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,914,568 | - 매출액 | 3,651,585 | |
| - 부채총계 | 1,961,615 | - 영업이익 | 98,412 | ||
| - 자본금 | 219,311 | - 당기순이익 | 56,136 | ||
| - 자본총계 | 1,952,954 | *주당순이익(원) | 1,567 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,831,764 | - 매출액 | 88,378 | |
| - 부채총계 | 200,921 | - 영업이익 | 70,203 | ||
| - 자본금 | 219,311 | - 당기순이익 | 64,342 | ||
| - 자본총계 | 1,630,844 | *주당순이익(원) | 1,794 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 38,540,626,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명, 감사위원 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 부의안건 중 제1호 의안 '제71기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건'은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견 및 감사위원 전원의 동의를 득한 바, 상법 제449조의2 및 당사 정관에 의거하여 주주총회 소집통지서와 소집공고에서 알린 바와 같이 보고사항으로 전환되었습니다. - 상기 '배당금총액(원)'은 차등배당 시행으로, 일반주주는 주당 배당금 1,200원, 최대주주 및 특수관계자는 주당 배당금 1,000원으로 산정한 금액입니다. '시가배당률(%)'은 현금 배당 이사회 결의일의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 일반주주 기준 배당금의 백분율입니다. - 당사 배당기준일은 2026년 3월 27일이며, 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거하여 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 계획입니다. - 2025년 결산 배당금 조회를 위한 온라인 배당조회 홈페이지를 개설하였습니다. 2025년 결산 배당 내역 조회는 아래 홈페이지를 통해 안내될 예정이니, 참고하시기 바랍니다. (세아베스틸지주 온라인 배당조회 : https://seahbesteelholdings.dividend.im/) |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-02-23 주주총회소집결의 2026-02-23 주주총회소집공고 2026-02-23 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 2-1 | 특별결의 | 독립이사 명칭 변경의 건 | 가결 | 80.2 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 감사위원회 구성요건 변경의 건 | 가결 | 80.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 전자주주총회 제도 근거 신설의 건 | 가결 | 80.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 박성준 선임의 건 | 가결 | 72.0 | 89.8 | 10.2 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사 현낙희 선임의 건 | 가결 | 80.2 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 이준일 선임의 건 | 가결 | 40.1 | 88.8 | 11.2 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사위원 현낙희 선임의 건 | 가결 | 40.9 | 90.5 | 9.5 | - |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 80.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성준 | 1980-10 | 2 | 재선임 | 현) ㈜세아베스틸지주 사내이사/경영총괄 현) ㈜세아홀딩스 경영총괄 전) ㈜세아홀딩스 혁신센터팀장 전) ㈜세아홀딩스 성과관리팀장 전) 삼일회계법인 Deal 본부 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 현낙희 | 1980-01 | 2 | 신규선임 | 현) 성균관대학교 법학전문대학원 부교수 현) 법제처 법령해석심의위원 전) 한화오션㈜ 사외이사 전) 산업통상자원부 무역위원회 위원 전) 대한상사중재원(KCAB) 국제중재인 전) 대법원 재판연구관(판사) 전) 서울중앙지방법원 판사 전) 인천지방법원 판사 |
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| 이준일 | 1978-03 | 2 | 신규선임 | 현) 경희대학교 경영대학 회계학과 교수 현) 한국회계학회, 한국회계정보학회, 한국경영학회 이사 현) ㈜쓰리빌리언 감사 현) 한국예탁결제원 나눔재단 감사 현) 한국회계학회 'AI와 회계위원회' 위원장 전) 국민체육진흥기금 기금운용심의회 위원 전) 주택도시보증공사(HUG) 민간제안사업 평가위원 |
㈜쓰리빌리언 감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 현낙희 | 1980-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 성균관대학교 법학전문대학원 부교수 현) 법제처 법령해석심의위원 전) 한화오션㈜ 사외이사 전) 산업통상자원부 무역위원회 위원 전) 대한상사중재원(KCAB) 국제중재인 전) 대법원 재판연구관(판사) 전) 서울중앙지방법원 판사 전) 인천지방법원 판사 |
| 이준일 | 1978-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 경희대학교 경영대학 회계학과 교수 현) 한국회계학회, 한국회계정보학회, 한국경영학회 이사 현) ㈜쓰리빌리언 감사 현) 한국예탁결제원 나눔재단 감사 현) 한국회계학회 'AI와 회계위원회' 위원장 전) 국민체육진흥기금 기금운용심의회 위원 전) 주택도시보증공사(HUG) 민간제안사업 평가위원 |