1. 일반현황

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)

2.1

DB하이텍

◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시


기업집단명 :	DB

기업집단 동일인 :	김 준 기

기업집단 대표회사 :	㈜DB Inc.

작성회사 :	㈜DB하이텍
담당자 :	오 영 호 (수 석) , 전화번호(032-680-4083)

<참조>&cr;DB 기업집단현황 공시의 대표회사는 ㈜DB Inc.이며 DB 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 ㈜DB Inc.가 제출한 DB 기업집단현황 공시와 동일하므로 ㈜DB Inc.가 제출한 DB 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명		대표자	설립일	계열편입일	업종	종업원수	기업공개여부	결산일
비금융회사	㈜DB하이텍	최창식	1953.04.28	1995.05.01	C2611(전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업)	2,026	상장	2020.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명		영위업종	대표품목(대표사업)
비금융회사	㈜DB하이텍	C2611(전자집적회로 제조업)	Wafer

(2) 회사 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명		자산				부채				자본		부채비율&cr; (부채총계/&cr; 자본총계)
소속회사명		유동자산&cr;(a)	유동자산 중 현금및 현금성자산	비유동자산(b)	자산총계&cr;(a+b)	유동부채(c)	비유동부채(d)	부채&cr;총계(c+d)	부채총계 중 차입금	자본금	자본&cr;총계	부채비율&cr; (부채총계/&cr; 자본총계)
비금융회사	㈜DB하이텍	455,643	47,731	723,614	1,179,257	261,727	122,293	384,020	168,628	222,556	795,237	48.29

(3) 회사 손익현황

(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)

소속회사명		매출액&cr;(또는 영업수익)	영업이익	기타수익등	기타비용등	기타비용등 중&cr;이자비용	당기순이익
비금융&cr;회사	㈜DB하이텍	935,920	239,189	23,962	53,863	6,107	165,658

(4) 해외 계열회사 현황

(금년도 지정일 기준)

해외계열회사명	업종	내부지분율(%)	소재국	결산일	최다출자자	최다출자자지분
DB HITEK USA, Inc.	판매	100.0	미국	2020.12.31	㈜DB하이텍	100.0

(5) 계열회사 변동내역

(전년도 지정일 ~ 금년도 지정일 기준)

해당사항 없음.&cr;

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황

(1) 임원현황

(금년도 지정일 기준)

소속&cr;회사명		임원명	직위	취임일	등기일	임기 만료&cr;(예정)일	동일인과&cr;친족관계	겸직&cr;사항	주요경력	퇴직&cr;임직원	중임&cr;여부	소속&cr;하부위원회
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사	㈜&cr;D&cr;B&cr;하&cr;이&cr;텍	최창식	대표이사&cr;(이사회 의장,&cr;경영위원회 위원장,&cr;사외이사후보추천위원회 위원장)	2012.03.23	2012.03.28	2022.03.26	-	-	前) 삼성전자System LSI 제조Center장	-	중임	-경영위원회&cr;-사외이사후보&cr;추천위원회
		최창식	사내이사	2012.03.23	2012.03.28	2022.03.26	-	-	前) 삼성전자System LSI 제조Center장	-	중임	-경영위원회&cr;-사외이사후보&cr;추천위원회
		양승주	사내이사	2019.03.25	2019.04.04	2023.03.29	-	-	경희대 경영학&cr;前)삼성테크윈 미국법인장	㈜DB메탈&cr;구매담당	중임	-경영위원회&cr;-사외이사후보&cr;추천위원회
		김준동	사외이사&cr;(감사위원장)	2019.03.25	2019.04.04	2023.03.29	-	-	前) 산업통상자원부 기획조정실장&cr;前) 대한상공회의소 상근부회장&cr;現) 법무법인 세종 상근고문	-	중임	-사외이사후보&cr;추천위원회&cr;-감사위원회
		최홍건	사외이사&cr;(감사위원)	2020.03.26	2020.04.01	2022.03.26	-	-	前) 한양대 경제금융대학 석좌교수&cr;前) 특허청장&cr;前) 산업자원부차관&cr;現) 한국산업기술대 명예교수	DB라이텍㈜&cr;사외이사	신임	-사외이사후보&cr;추천위원회&cr;-감사위원회
		오규원	사외이사&cr;(감사위원)	2020.03.26	2020.04.01	2022.03.26	-	-	前) 한국산업은행 이사&cr;前) 동부그룹 재무담당 부회장	-	신임	-사외이사후보&cr;추천위원회&cr;-감사위원회

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명		이사회&cr; 구성원명	이사회&cr; 개최일자	의안내용	가결여부	사외이사			대규모&cr;내부거래&cr;공시일
소속회사명		이사회&cr; 구성원명	이사회&cr; 개최일자	의안내용	가결여부	참석	불참	반대	대규모&cr;내부거래&cr;공시일
비금융&cr;회사	㈜DB&cr;하이텍	최창식&cr;양승주&cr;이찬우&cr;김준동&cr;최홍건&cr;오규원	2020.05.08	- 제 68기 1분기 경영실적 보고의 건&cr;- 퇴직연금 불입(DB생명向)의 건	가결	4	0	0	-&cr;2020.07.15
			2020.05.20	- 타법인 (DB메탈) 주식 및 출자증 권 취득의 건	가결	4	0	0	2020.05.20
			2020.05.29	- 금융기관 여신약정 체결의 건	가결	4	0	0	-
			2020.08.07	- 제 68기 반기 경영실적 보고의 건	가결	4	0	0	-
			2020.11.13	- 제 68기 3분기 경영실적 보고의 건	가결	4	0	0	-
			2020.12.29	- 특수관계인과의 보험거래의 건	가결	4	0	0	2020.12.29
			2021.01.15	- 임원보수규정 개정의 건	가결	4	0	0	-
			2021.02.09	- 제68기 경영실적 보고의 건&cr;- 제68기 내부회계관리제도 운영현황 보고의 건&cr;- 안전 및 보건에 관한 계획의 건&cr;- 이익배당 결정의 건&cr;- 자사주 처분 결정의 건	가결	4	0	0	-
			2021.03.03	- 제68기 재무제표 보고의 건&cr;- 제68기 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건&cr;- 제68기 재무제표 승인 위임의 건&cr;- 제68기 정기주주총회 개최 및 부의 안건 확정의 건	가결	4	0	0	-
		최창식&cr;양승주&cr;김준동&cr;최홍건&cr;오규원	2021.03.29	- 사외이사 후보추천위원회 위원 선임의 건&cr;- 경영위원회 위원 선임의 건	가결	3	0	0	-
		최창식&cr;양승주&cr;김준동&cr;최홍건&cr;오규원	2021.04.30	- 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래의 건	가결	3	0	0	2021.04.30

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명		위원회명	법령상&cr;설치의무	구성원명	설치목적&cr;및 권한	개최일자	의안내용	가결&cr;여부	사외이사			대규모&cr;내부거래&cr;공시일
소속회사명		위원회명	법령상&cr;설치의무	구성원명	설치목적&cr;및 권한	개최일자	의안내용	가결&cr;여부	참석	불참	반대	대규모&cr;내부거래&cr;공시일
비금융회사	㈜DB&cr;하이텍	경영위원회	-	최창식&cr;양승주	중요 경영사항 중 &cr;이사회에서 위임한 사항 및 &cr;회사 경영전략을 심의, 결정	2020.06.26	- 신규 여신한도 추가의 건	가결	-	-	-	-
		사외이사&cr;후보추천&cr;위원회	-	최창식&cr;양승주&cr;이찬우&cr;김준동&cr;최홍건&cr;오규원	사외이사후보의 추천	2021.03.03	- 사외이사 후보 추천의 건	가결	4	0	0	-
		감사위원회	상법 &cr;제542조의&cr;11	김준동&cr;최홍건&cr;오규원	회계와 업무에 대한 감사	2021.03.29	- 감사위원장 선임	가결	3	0	0	-

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명		집중투표제	서면투표제		전자투표제		비고
소속회사명		집중투표제	도입 및&cr;실시여부	일반 주주&cr;의결권&cr;행사비율	도입 및&cr;실시여부	일반 주주&cr;의결권&cr;행사비율	비고
비금융회사	㈜DB&cr;하이텍	X	X	-	O(실시)	4.57	-

* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함

라. 소수주주권 행사내용

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

해당사항 없음

3. 주식소유현황

(1) 소유지분현황

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명		동일인과의 관계			성명	보통주		우선주		합계
소속회사명		동일인과의 관계			성명	주식수	지분율	주식수	지분율	주식수	지분율
비금융&cr;회사	㈜DB&cr;하이텍	동&cr;일&cr;인&cr;측	동일인		김준기	1,602,227	3.61	-	-	1,602,227	3.60
			친&cr;족	배우자/&cr;혈족1촌	김주원	174,711	0.39	-	-	174,711	0.39
				혈족2~4촌	-	-	-	-	-	-	-
				혈족5~6촌	-	-	-	-	-	-	-
				인척 4촌 이내	-	-	-	-	-	-	-
				⑧ 친족 합계	-	174,711	0.39	-	-	174,711	0.39
			비영리법인		DB김준기문화재단	70,624	0.16	-	-	70,624	0.16
					DB손사사내근로복지기금	1,944	0.00	-	-	1,944	0.00
					DB손해보험사내근로복지기금	24,313	0.05	-	-	24,313	0.05
			등기된 임원		최창식	26,074	0.06	-	-	26,074	0.06
			자기주식		㈜DB하이텍	1,039,890	2.34	10,131	9.00	1,050,021	2.36
			계열회사&cr;(국내+해외)		DB생명보험(주)	345,000	0.78	-	-	345,000	0.78
			계열회사&cr;(국내+해외)		㈜DB Inc.	5,512,783	12.42	-	-	5,512,783	12.39
			기타 동일인&cr;관련자		-	-	-	-	-	-	-
			⑨ 동일인측 합계		-	8,797,566	19.81	10,131	9.00	8,807,697	19.79
		기타&cr;주주	동일인측이 &cr;아닌최다주주		-	-	-	-	-	-	-
		기타&cr;주주	기타		-	35,601,022	80.19	102,448	91.00	35,703,470	80.21
		총 계			-	44,398,588	100%	112,579	100%	44,511,167	100%

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)&cr;＼&cr;피출자회사				비금융회사
				(주)DB하이텍
				주식수	지분율
계&cr;열&cr;회&cr;사	비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사	동부철구㈜	장부가액	6,829
			보통주	870,000	49.71
			우선주	-	-
			합계	870,000	49.71
		㈜DB메탈	장부가액	0
			보통주	42,580,231	26.94
			우선주	-	-
			합계	42,580,231	26.94
		㈜DB월드	장부가액	6,513
			보통주	2,963,364	18.35
			우선주	-	-
			합계	2,963,364	18.35
		㈜DB하이텍	장부가액	20,141
			보통주	1,039,890	2.34
			우선주	10,131	9.00
			합계	1,050,021	2.36
		장부가액 소계		33,483
	금&cr;융&cr;회&cr;사	㈜DB저축은행	장부가액	1,286
			보통주	47,812	1.15
			우선주	-	-
			합계	47,812	1.15
		장부가액 소계		1,286
	합계			34,769

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

대여자&cr;＼&cr;차입회사&cr;(소속회사)		국내 계열회사					기타합계(*)	총계
		비금융회사		금융회사		합계
		-	소계	-	소계	합계
비금융회사	㈜DB하이텍	0	0	0	0	0	8,123	8,123

(*) 보고기간 말 현재 당사가 씨티은행 등과 체결한 Usance 차입금의 잔액입니다.

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

(직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음&cr;

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

(직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음&cr;

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

(직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

관계&cr;＼&cr;매도회사		동일인, 배우자,&cr;혈족 1촌	친족	임원	비영리&cr;법인 등	합계
비금융회사	㈜DB하이텍	0	0	1,330	0	1,330

(*) 종업원 상여지급에 따른 변동임

&cr;나. 유가증권 매입거래

(직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음&cr;

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자&cr;＼&cr;매출회사(소속회사)		국내계열회사					해외계열사 계&cr;(매출액)	매출액 총계
		비금융회사		금융회사		국내계열사 계&cr;(매출액)		매출액 총계
		-	소계	-	소계	국내계열사 계&cr;(매출액)		계	국내&cr;매출액	해외&cr;매출액
비금융회사	㈜DB하이텍	-	-	-	-	-	0	935,920	141,180	794,740

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

(직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음 &cr; &cr;나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음&cr;

(7) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음&cr;

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : m2, 백만원)

해당사항 없음&cr;

(9) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음&cr;

나. 무형자산 거래내역

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음&cr;

(10) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

(직전 사업년도 개시일～종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명		거래상대방	지급/수취 &cr;여부	대상 상표권	사용기간	연간 사용료&cr;지급/수취액	사용료&cr;산정방식
비금&cr;융회사	㈜DB&cr;하이텍	㈜DB Inc.	지급	'DB' 40-1289457 외 131개	2018.11.01.~ 2021.12.31.	1,413	(매출액 또는 영업수익 - 광고선전비) x 사용요율
비금&cr;융회사	㈜DB&cr;하이텍	합계	-	-	-	1,413	-

* 상기 대상 상표권은 상표권자인 ㈜DB Inc.가 'DB' 브랜드와 관련하여 보유하고 있고 특허청에 등록이 완료된 전체 상표권이며, 향후 추가출원, 갱신, 소멸 등의 사유로 그 수가 변경될 수 있습니다.&cr;* 상기 상표권 사용기간은 상표권자와 상표사용자 간 체결한 DB 그룹상표 유상사용계약의 계약기간입니다.&cr;* 사용요율&cr;- 2018년 11월 1일 ~ 2019년 12월 31일 : 0.10%&cr;- 2020년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일 : 0.15%

(11) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

(직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음&cr;

나. 기타자산 매입 등 거래

(직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음&cr;

(12) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채무자&cr; ＼&cr;채권회사&cr;(소속회사)		국내 계열회사
		비금융회사						합계&cr;(채권금액)
		㈜DB메탈			소계			합계&cr;(채권금액)
		실물&cr;채권	금융&cr;채권	계	실물&cr;채권	금융&cr;채권	계	실물&cr;채권	금융&cr;채권	계
비금융&cr;회사	㈜DB&cr;하이텍	3,198	-	3,198	3,198	-	3,198	3,198	-	3,198

(13) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음&cr;

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음&cr;

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음&cr;

(14) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

제공회사(소속회사)		제공받은 회사	내용	금액	제공 사유
비금융&cr;회사	㈜DB&cr;하이텍	㈜DB메탈	㈜DB메탈 보통주 &cr;9,590,665주	78,000	㈜DB메탈 경영정상화 계획,약정 등에따라 당사가 보유한 &cr;㈜DB메탈 보통주를 KEB하나은행 등 8개 금융기관에 제공함
비금융&cr;회사	㈜DB&cr;하이텍	소 계		78,000

* 담보제공금액은 채권최고액을 기재하였으며, 담보제공주식의 20 21년 1분기 별도재무제표 장부가는 '0' 입니다.

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

(15) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

해당사항 없음&cr;

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

해당사항 없음&cr;

다. 최근 3개년도 차입 내역

(2직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

해당사항 없음&cr;

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

해당사항 없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음

5. 순환출자 현황

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

<소속회사용>

(금년도 지정일 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

해당사항 없음&cr;

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

<소속회사용>

<당기 순환출자 현황>

(당기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

해당사항 없음

<전기 순환출자 현황>

(전기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

해당사항 없음

<세부 변동내역(전기대비)>

(단위: 백만원)

해당사항 없음&cr;

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

(직전 분기 개시일∼종료일 기준, 단위: 주, %)

해당사항 없음