| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 73기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,992,582 | - 매출액 | 1,397,233 | |
| - 부채총계 | 748,586 | - 영업이익 | 277,295 | ||
| - 자본금 | 222,556 | - 당기순이익 | 252,582 | ||
| - 자본총계 | 2,243,995 | *주당순이익(원) | 6,285 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,514,222 | - 매출액 | 1,213,776 | |
| - 부채총계 | 419,156 | - 영업이익 | 301,939 | ||
| - 자본금 | 222,556 | - 당기순이익 | 271,810 | ||
| - 자본총계 | 2,095,066 | *주당순이익(원) | 6,671 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 810 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 860 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 34,185,874,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 6 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 66.7 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 3 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사의 종류주식은 모두 비상장주식으로 시가배당률을 미기재함 - 상기 2항의 배당금 총액은 자기주식을 제외한 보통주 및 우선주의 배당금을 모두 합산한 금액임 - 상기 2항의 시가배당률은 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-23 주주총회소집결의 2026-03-16 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제73기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 | 가결 | 68.9 | 96.1 | 3.9 | - |
| 제2-1호 | 보통결의 | 사내이사 이상기 선임의 건 | 가결 | 66.6 | 92.9 | 7.1 | - |
| 제2-2호 | 보통결의 | 사외이사 황철성 선임의 건 | 가결 | 62.2 | 86.8 | 13.2 | - |
| 제2-3호 | 보통결의 | 사외이사 윤영목 선임의 건 | 가결 | 62.7 | 87.5 | 12.5 | - |
| 제3-1호 | 보통결의 | 감사위원회 위원 황철성 선임의 건 | 가결 | 49.6 | 79.6 | 20.4 | 3%룰 적용 |
| 제3-2호 | 보통결의 | 감사위원회 위원 윤영목 선임의 건 | 가결 | 50.9 | 81.7 | 18.3 | 3%룰 적용 |
| 제4-1호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김재익 선임의 건 | 가결 | 57.2 | 91.9 | 8.1 | 3%룰 적용 |
| 제4-2호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이상목 선임의 건(주주제안) | 부결 | 4.8 | 7.6 | 92.4 | 3%룰 적용 |
| 제5호 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 62.7 | 87.5 | 12.5 | - |
| 제6-1호 | 특별결의 | 집중투표제 배제 조항 삭제의 건 | 가결 | 62.0 | 99.5 | 0.5 | 3%룰 적용 |
| 제6-2호 | 특별결의 | 상법 개정사항 반영의 건 | 가결 | 63.2 | 88.2 | 11.8 | - |
| 제6-3호 | 특별결의 | 공정거래 특별 조사 신설의 건(주주제안) | 부결 | 3.0 | 4.1 | 95.9 | - |
| 제6-4호 | 특별결의 | 내부거래위원회 신설의 건(주주제안) | 부결 | 18.2 | 25.4 | 74.6 | - |
| 제7호 | 보통결의 | 위장 계열사 부당 거래 진상 규명을 위한 법원검사인 선임 신청 권고의 건(주주제안) | 부결 | 3.0 | 4.1 | 95.9 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상기 | 1964-12 | 2 | 재선임 | 2000~現 : DB하이텍 기술개발실장 부사장 1995~2000 : 현대전자산업 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤영목 | 1965-01 | 2 | 재선임 | 2022~現 : 아스텔라비앤씨 대표이사 2019~2022 : 하랑기술투자 대표이사 2016~2018 : Jason Investment 상임고문 2001~2016 : 국민연금 기금운영본부 단장/실장 |
아스텔라비앤씨(대표이사) |
| 황철성 | 1964-11 | 2 | 재선임 | 1998~現 : 서울대 재료공학부 석좌교수 2015~現 : 한국과학기술한림원 정회원 2014~現 : 영국 왕립화학회 재료화학저널 국제자문위원 2014~2016 : 서울대 반도체 공동연구소장 |
원익홀딩스(사외이사) |
| 김재익 | 1963-01 | 2 | 신규선임 | 2024~現 : 동연기연 사외이사 2023~2025 : 한화오션 사외이사 2019~2022 : KDB인프라자산운용 사장 2017~2019 : 한국산업은행 부행장 |
동연기연(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤영목 | 1965-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2022~現 : 아스텔라비앤씨 대표이사 2019~2022 : 하랑기술투자 대표이사 2016~2018 : Jason Investment 상임고문 2001~2016 : 국민연금 기금운영본부 단장/실장 |
| 황철성 | 1964-11 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 1998~現 : 서울대 재료공학부 석좌교수 2015~現 : 한국과학기술한림원 정회원 2014~現 : 영국 왕립화학회 재료화학저널 국제자문위원 2014~2016 : 서울대 반도체 공동연구소장 |
| 김재익 | 1963-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2024~現 : 동연기연 사외이사 2023~2025 : 한화오션 사외이사 2019~2022 : KDB인프라자산운용 사장 2017~2019 : 한국산업은행 부행장 |
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |