| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 46기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 189,407 | - 매출액 | 48,255 | |
| - 부채총계 | 46,329 | - 영업이익 | 30,165 | ||
| - 자본금 | 59,357 | - 당기순이익 | 23,087 | ||
| - 자본총계 | 143,078 | *주당순이익(원) | 195 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 313,932 | - 매출액 | 64,059 | |
| - 부채총계 | 146,356 | - 영업이익 | 21,706 | ||
| - 자본금 | 59,357 | - 당기순이익 | 16,289 | ||
| - 자본총계 | 167,576 | *주당순이익(원) | 137 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 35 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,106,306,085 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 3명, 기타비상무이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
<보고사항>
1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의사항> 제1호 의안:제46기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호:사외이사 한창수 선임의 건 제2-2호:사외이사 최세학 선임의 건 제2-3호:사외이사 염규옥 선임의 건 제2-4호:기타비상무이사 문규영 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안:감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호:감사위원회 위원 한창수 선임의 건 제3-2호:감사위원회 위원 최세학 선임의 건 제3-3호:감사위원회 위원 염규옥 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안:정관일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -. 배당금은 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정입니다. | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-12 감사보고서 제출
2020-03-13 주주총회소집공고 2020-02-12 현금ㆍ현물배당 결정 2020-03-06 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문규영 | 1951-11 | 2년 | 재선임 | -. 아주그룹 회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한창수 | 1968-05 | 2년 | 신규선임 |
-고려대학교 의료원 대외협력실장(現)
-고려대학교 의과대학 교수(現) -고려대학교 의료원 기금사업본부장 -고려대학교 의과대학 홍보부학장 -고려대학교 의과대학 부교수 |
- |
| 최세학 | 1965-10 | 2년 | 신규선임 |
-법무법인 유비즈 대표변호사(現)
-법무법인 유비즈 구성원변호사 -유비즈법률사무소 구성원변호사 |
- |
| 염규옥 | 1971-10 | 2년 | 신규선임 | -도원회계법인 공인회계사(現) | (주)화승알앤에이 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한창수 | 1968-05 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
-고려대학교 의료원 대외협력실장(現)
-고려대학교 의과대학 교수(現) -고려대학교 의료원 기금사업본부장 -고려대학교 의과대학 홍보부학장 -고려대학교 의과대학 부교수 |
| 최세학 | 1965-10 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
-법무법인 유비즈 대표변호사 (現)
-법무법인 유비즈 구성원변호사 -유비즈법률사무소 구성원변호사 |
| 염규옥 | 1971-10 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -도원회계법인 공인회계사(現) |