| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-25 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 논현로 98길 28 스파크플러스 유니버스점 B1 언더그라운드홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의사항> ●제1호 의안: 제48기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ●제2호 의안: 정관 개정의 건 ●제3호 의안: 이사선임의 건 (사외이사 2명, 기타비상무이사 1명 선임) 제3-1호: 사외이사 염규옥 선임의 건 제3-2호: 사외이사 한창수 선임의 건 제3-3호: 기타비상무이사 문규영 선임의 건 ●제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 (최세학) 선임의 건 ●제5호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원회 위원 2명 선임) 제5-1호: 사외이사인 감사위원회 위원 (염규옥) 선임의 건 제5-2호: 사외이사인 감사위원회 위원 (한창수) 선임의 건 ●제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 ●제7호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 '3. 의안 주요내용' 중 제4호 의안은 상법 제542조의12 제2항에 따라 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문규영 | 1951-11 | 2 | 재선임 | - 아주 그룹 회장('04~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최세학 | 1965-10 | 2 | 재선임 | - 유비즈 법률사무소('01~'06) - 법무법인 유비즈('06~현재) |
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| 염규옥 | 1971-10 | 2 | 재선임 | - KPMG산동회계법인('95~'99) - 도원회계법인('00~현재) |
도원회계법인(이사) |
| 한창수 | 1968-05 | 2 | 재선임 | - 고려대학교 의료원 대외협력실장('18~현재) - 고려대학교 의과대학 교수('12~현재) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최세학 | 1965-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 유비즈 법률사무소('01~'06) - 법무법인 유비즈('06~현재) |
| 염규옥 | 1971-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - KPMG산동회계법인('95~'99) - 도원회계법인('00~현재) |
| 한창수 | 1968-05 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 고려대학교 의료원 대외협력실장('18~현재) - 고려대학교 의과대학 교수('12~현재) |