의결권대리행사권유참고서류 3.6 아주아이비투자(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023년 3월 15일
권 유 자:	성 명:아주아이비투자(주)주 소:서울특별시 강남구 테헤란로 201, 아주빌딩 3층, 4층, 5층전화번호:02-3451-9200
작 성 자:	성 명:노 영 철부서 및 직위:경영본부장전화번호:02-3451-9200

<의결권 대리행사 권유 요약>

아주아이비투자(주)본인2023년 03월 15일2023년 03월 30일2023년 03월 20일미위탁원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote. samsungpop.com전자투표 가능삼성증권https://vote. samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

아주아이비투자(주)보통주2,882,4462.39본인자기주식은 의결권이 제한됨

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

아주산업최대주주보통주73,140,00060.53최대주주-김지원등기임원보통주81,755 0.07등기임원-73,221,75560.60-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

전도영보통주0직원직원-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2023년 03월 15일2023년 03월 20일2023년 03월 29일2023년 03월 30일

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준일 현재 자사주를 제외한 의결권있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행과 필요 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 가능2023년 3월 20일~2023년 3월 29일삼성증권https://vote.samsungpop.com

- 기간 중 24시간 이용 가능 (시작일 9시부터, 종료일 17시까지 가능)

- 전자시스템에서 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 전자위임장 수여- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOXOX

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등의 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 계획

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처: 서울특별시 강남구 테헤란로 201 아주빌딩 5층 기획팀(우편번호 06141)- 전화번호: 02-3451-9200- 우편 접수 여부: 가능- 접수 기간: 2023년 3월 20일 ~ 3월 29일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2023년 3월 30일 오전 9 시서울특별시 강남구 논현로 98길 28 스파크플러스 역삼2호점 지하 1층 세미나룸

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2023년 3월 20일~ 2023년 3월 29일 17시삼성증권https://vote.samsungpop.com - 상기 수여 기간 중에는 24시간 이용 가능 단, 마지막 날에는 오후 5시까지 가능- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인 확인 후 전자위임장 수여 가능- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여주주총회 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한 될 수 있습니다.또한 주주분들께서는 감염 위험성을 낮추기 위해 주주총회장 입장 시 마스크 착용을 권유드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제48기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회소집공고 III. 경영참고사항의 "1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황" 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표
제49(당)기말 2022년 12월 31일 현재
제48(전)기말 2021년 12월 31일 현재
아주아이비투자주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제49(당)기말	제48(전)기말
자산
현금및현금성자산	15,995,009,529	28,804,151,868
예치금	29,039,613,330	53,356,713,155
당기손익-공정가치측정금융자산	138,755,390,145	138,851,505,308
관계기업및공동기업투자	155,064,732,604	145,031,955,347
대여금및수취채권	25,179,439,179	27,057,728,669
유형자산	7,256,528,066	5,417,405,782
무형자산	992,034,119	1,008,925,719
기타금융자산	987,388,216	650,379,185
기타자산	19,184,490	16,526,340
자산총계	373,289,319,678	400,195,291,373
부채
차입금	28,000,000,000	28,000,000,000
전환사채	2,618,113,604	2,489,884,546
교환사채	2,618,113,604	2,489,884,546
파생금융부채	286,125,798	2,678,121,416
당기법인세부채	1,310,354,374	14,086,927,698
기타금융부채	17,272,612,618	25,699,577,739
퇴직급여부채	-	34,157,441
기타부채	2,143,594,727	1,522,174,660
이연법인세부채	13,284,820,743	12,103,108,549
비지배지분부채	62,319,697,110	58,212,582,843
부채총계	129,853,432,578	147,316,419,438
자본
자본금	60,411,478,000	60,411,478,000
연결자본잉여금	18,523,506,076	18,523,506,076
연결자본조정	(3,614,127,225)	(3,626,526,492)
연결기타포괄손익누계액	(25,615,191)	(325,257,299)
연결이익잉여금	168,140,645,440	177,895,671,650
자본총계	243,435,887,100	252,878,871,935
부채와자본총계	373,289,319,678	400,195,291,373

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제49(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제48(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
아주아이비투자 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제49(당)기	제48(전)기
Ⅰ.영업수익	63,415,873,302	139,153,409,586
이자수익	1,505,691,167	739,967,397
배당수익	282,213,600	2,874,250,125
수수료수익	17,096,331,893	38,410,691,482
당기손익-공정가치측정금융상품관련이익	26,294,237,389	61,411,692,434
관계기업및공동기업투자관련이익	11,307,273,658	32,125,957,267
기타영업수익	1,085,042,441	1,319,101,834
비지배지분금융수익	5,845,083,154	2,271,749,047
Ⅱ.영업비용	58,570,543,462	87,140,561,478
금융비용	1,314,147,692	1,286,543,139
수수료비용	443,300,000	223,300,000
당기손익-공정가치측정금융상품관련손실	25,560,335,631	39,413,362,502
관계기업및공동기업투자관련손실	4,390,148,676	9,635,407,842
대손상각비	(21,158,823)	12,014,018
일반관리비	15,684,155,268	14,033,668,000
기타영업비용	597,417,597	15,758,229,194
비지배지분금융비용	10,602,197,421	6,778,036,783
Ⅲ.영업이익	4,845,329,840	52,012,848,108
Ⅳ.기타수익	41,013,409	488,258,312
Ⅴ.기타비용	361,305,673	330,526,292
Ⅵ.법인세비용차감전순이익	4,525,037,576	52,170,580,128
Ⅶ.법인세비용	2,486,012,786	12,837,014,695
Ⅷ. 당기순이익	2,039,024,790	39,333,565,433
Ⅸ. 기타포괄손익	299,642,108	191,706,611
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여제도의재측정요소	281,615,504	112,133,589
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
해외사업환산손익	18,026,604	79,573,022
Ⅹ. 총포괄이익	2,338,666,898	39,525,272,044
(1) 당기순이익 귀속	2,039,024,790	39,333,565,433
1. 지배기업소유지분	2,039,024,790	39,333,565,433
2. 비지배지분	-	-
(2) 총포괄이익의 귀속	2,338,666,898	39,525,272,044
1. 지배기업소유지분	2,338,666,898	39,525,272,044
2. 비지배지분	-	-
XI. 주당이익
기본주당이익	17	339
희석주당이익	3	339

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제49(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제48(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
아주아이비투자 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본금	연결자본잉여금	연결자본조정	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	지배기업 소유지분합계	총계
2021년 1월 1일(전기초)	59,507,562,500	11,097,845,400	(4,553,038,095)	(516,963,910)	144,322,323,617	209,857,729,512	209,857,729,512
주식선택권 부여	-	-	84,607,791	-	-	84,607,791	84,607,791
주식선택권 행사	439,750,000	944,744,150	(366,783,150)	-	-	1,017,711,000	1,017,711,000
교환사채의 교환	-	2,513,701,208	1,208,686,962	-	-	3,722,388,170	3,722,388,170
전환사채의 전환	464,165,500	3,967,215,318	-	-	-	4,431,380,818	4,431,380,818
연차배당	-	-	-	-	(5,760,217,400)	(5,760,217,400)	(5,760,217,400)
총포괄이익:
당기순이익	-	-	-	-	39,333,565,433	39,333,565,433	39,333,565,433
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	112,133,589	-	112,133,589	112,133,589
해외사업장환산외환차이	-	-	-	79,573,022	-	79,573,022	79,573,022
2021년 12월 31일(전기말)	60,411,478,000	18,523,506,076	(3,626,526,492)	(325,257,299)	177,895,671,650	252,878,871,935	252,878,871,935
2022년 1월 1일(당기초)	60,411,478,000	18,523,506,076	(3,626,526,492)	(325,257,299)	177,895,671,650	252,878,871,935	252,878,871,935
주식선택권 부여	-	-	12,399,267	-	-	12,399,267	12,399,267
연차배당	-	-	-	-	(11,794,051,000)	(11,794,051,000)	(11,794,051,000)
총포괄이익:
당기순이익	-	-	-	-	2,039,024,790	2,039,024,790	2,039,024,790
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	281,615,504	-	281,615,504	281,615,504
해외사업장환산외환차이	-	-	-	18,026,604	-	18,026,604	18,026,604
2022년 12월 31일(당기말)	60,411,478,000	18,523,506,076	(3,614,127,225)	(25,615,191)	168,140,645,440	243,435,887,100	243,435,887,100

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제49(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제48(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
아주아이비투자 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제49(당)기	제48(전)기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	9,827,505,207	117,372,035,712
1. 영업에서 창출된 현금흐름	22,805,525,019	103,927,150,381
가. 당기순이익	2,039,024,790	39,333,565,433
나. 조정	1,173,613,736	(27,952,875,427)
다. 순운전자본의 변동	19,592,886,493	92,546,460,375
2. 이자의 수취	1,446,147,206	572,916,157
3. 이자의 지급	(894,579,709)	(837,750,862)
4. 배당금의 수취	282,213,600	2,874,250,125
5. 조합이익분배금의 수취	348,503,020	14,237,087,462
6. 법인세의 납부	(14,160,303,929)	(3,401,617,551)
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(8,670,037,170)	(24,768,157,081)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	10,794,885,363	32,188,446,173
차량운반구의 처분	15,537,638	14,150,000
회원권의 처분	-	240,000,000
관계기업 및 공동기업의 배분	10,779,347,725	31,934,296,173
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(19,464,922,533)	(56,956,603,254)
비품의 취득	651,773,960	41,644,490
소프트웨어의 취득	-	43,428,000
회원권의 취득	-	231,483,720
관계기업 및 공동기업의 취득	18,635,000,000	56,632,000,000
기타보증금의 증가	178,148,573	8,047,044
III.재무활동으로 인한 현금흐름	(13,979,172,830)	(78,281,142,460)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-	29,017,711,000
차입금의 차입	-	28,000,000,000
주식선택권 행사	-	1,017,711,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(13,979,172,830)	(107,298,853,460)
차입금의 상환	-	39,000,000,000
리스부채의 감소	1,533,770,970	1,300,261,419
배당금의 지급	11,795,401,860	5,768,034,770
비지배지분부채의 감소	650,000,000	61,230,557,271
Ⅳ.현금 및 현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(12,821,704,793)	14,322,736,171
Ⅴ.외화표시 현금의 환율변동효과	12,562,454	22,007,258
Ⅵ.기초의 현금 및 현금성자산	28,804,151,868	14,459,408,439
Ⅶ.기말의 현금 및 현금성자산	15,995,009,529	28,804,151,868

- 별도 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표
제49(당)기말 2022년 12월 31일 현재
제48(전)기말 2021년 12월 31일 현재
아주아이비투자 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제49(당)기말	제48(전)기말
자산
현금및현금성자산	12,578,396,731	26,395,481,921
예치금	24,000,000,000	47,017,433,950
당기손익-공정가치측정금융자산	53,293,095,349	54,821,158,534
종속기업,관계기업및공동기업투자	105,721,500,000	100,388,840,000
대여금및수취채권	30,124,618,379	34,476,491,146
유형자산	7,256,528,066	5,417,405,782
무형자산	992,034,119	1,008,925,719
기타금융자산	941,410,889	613,334,681
기타자산	19,184,490	16,526,340
이연법인세자산	2,810,995,117	3,005,478,261
자산총계	237,737,763,140	273,161,076,334
부채
차입금	28,000,000,000	28,000,000,000
전환사채	2,618,113,604	2,489,884,546
교환사채	2,618,113,604	2,489,884,546
파생금융부채	286,125,798	2,678,121,416
당기법인세부채	1,310,354,374	14,086,927,698
기타금융부채	15,427,606,816	22,848,339,697
퇴직급여부채	-	34,157,441
기타부채	1,456,928,547	1,486,627,921
부채총계	51,717,242,743	74,113,943,265
자본
자본금	60,411,478,000	60,411,478,000
자본잉여금	18,523,506,076	18,523,506,076
자본조정	(3,614,127,225)	(3,626,526,492)
기타포괄손익누계액	(27,901,062)	(309,516,566)
이익잉여금	110,727,564,608	124,048,192,051
자본총계	186,020,520,397	199,047,133,069
부채와자본총계	237,737,763,140	273,161,076,334

- 별도 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서
제49(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제48(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
아주아이비투자 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제49(당)기	제48(전)기
Ⅰ.영업수익	27,759,844,137	93,648,442,499
이자수익	1,435,614,553	641,013,164
배당수익	248,890,600	2,874,250,125
수수료수익	17,232,928,716	49,321,434,428
당기손익-공정가치측정금융상품관련이익	5,839,230,268	12,213,087,182
종속기업,관계기업및공동기업투자관련이익	2,916,720,000	28,108,307,600
기타영업수익	86,460,000	490,350,000
Ⅱ. 영업비용	27,467,344,579	38,819,328,425
금융비용	1,314,147,692	1,286,543,139
수수료비용	443,300,000	223,300,000
당기손익-공정가치측정금융상품관련손실	9,647,368,191	7,505,095,732
종속기업,관계기업및공동기업투자관련손실	7,212,275	-
대손상각비	(27,658,822)	14,111,559
일반관리비	15,485,557,646	14,037,659,571
기타영업비용	597,417,597	15,752,618,424
Ⅲ. 영업이익	292,499,558	54,829,114,074
Ⅳ. 기타수익	41,013,409	488,258,312
Ⅴ. 기타비용	361,305,673	330,526,292
Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)	(27,792,706)	54,986,846,094
Ⅶ. 법인세비용	1,498,783,737	13,042,286,483
Ⅷ. 당기순이익(손실)	(1,526,576,443)	41,944,559,611
Ⅸ. 기타포괄손익	281,615,504	112,133,589
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정요소	281,615,504	112,133,589
Ⅹ. 총포괄손익	(1,244,960,939)	42,056,693,200
XI. 주당이익(손실)
기본주당이익(손실)	(13)	362
희석주당이익(손실)	(27)	362

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표
제49(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제48(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
아주아이비투자 주식회사	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총 계
2021년 1월 1일(전기초)	59,507,562,500	11,097,845,400	(4,553,038,095)	(421,650,155)	87,863,849,840	153,494,569,490
주식선택권 부여	-	-	84,607,791	-	-	84,607,791
주식선택권 행사	439,750,000	944,744,150	(366,783,150)	-	-	1,017,711,000
교환사채의 교환	-	2,513,701,208	1,208,686,962	-	-	3,722,388,170
전환사채의 전환	464,165,500	3,967,215,318	-	-	-	4,431,380,818
연차배당	-	-	-	-	(5,760,217,400)	(5,760,217,400)
총포괄이익:
당기순이익	-	-	-	-	41,944,559,611	41,944,559,611
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	112,133,589	-	112,133,589
2021년 12월 31일(전기말)	60,411,478,000	18,523,506,076	(3,626,526,492)	(309,516,566)	124,048,192,051	199,047,133,069
2022년 1월 1일(당기초)	60,411,478,000	18,523,506,076	(3,626,526,492)	(309,516,566)	124,048,192,051	199,047,133,069
주식선택권 부여	-	-	12,399,267	-	-	12,399,267
연차배당	-	-	-	-	(11,794,051,000)	(11,794,051,000)
총포괄이익:
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(1,526,576,443)	(1,526,576,443)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	281,615,504	-	281,615,504
2022년 12월 31일(당기말)	60,411,478,000	18,523,506,076	(3,614,127,225)	(27,901,062)	110,727,564,608	186,020,520,397

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제49(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제48(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
아주아이비투자 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제49(당)기	제48(전)기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	10,397,411,987	50,713,505,030
1. 영업에서 창출된 현금흐름	20,572,119,878	24,305,829,647
가. 당기순이익(손실)	(1,526,576,443)	41,944,559,611
나. 조정	4,075,826,973	(20,940,259,294)
다. 순운전자본의 변동	18,022,869,348	3,301,529,330
2. 이자의 수취	1,366,062,129	473,573,027
3. 이자의 지급	(894,579,709)	(837,750,862)
4. 배당금의 수취	248,890,600	2,874,250,125
5. 조합이익분배금의 수취	3,265,223,020	27,261,352,532
6. 법인세의 납부	(14,160,303,931)	(3,363,749,439)
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(10,885,324,347)	(13,166,254,909)
1.투자활동으로 인한 현금유입액	8,528,165,363	43,787,301,665
차량운반구의 처분	15,537,638	14,150,000
회원권의 처분	-	240,000,000
종속기업,관계기업 및 공동기업의 배분	8,512,627,725	43,533,151,665
2.투자활동으로 인한 현금유출액	(19,413,489,710)	(56,953,556,574)
비품의 취득	651,773,960	41,644,490
소프트웨어의 취득	-	43,428,000
회원권의 취득	-	231,483,720
종속기업,관계기업 및 공동기업의 취득	18,592,500,000	56,632,000,000
기타보증금의 증가	169,215,750	5,000,364
III.재무활동으로 인한 현금흐름	(13,329,172,830)	(17,050,585,189)
1.재무활동으로 인한 현금유입액	-	29,017,711,000
차입금의 차입	-	28,000,000,000
주식선택권 행사	-	1,017,711,000
2.재무활동으로 인한 현금유출액	(13,329,172,830)	(46,068,296,189)
차입금의 상환	-	39,000,000,000
리스부채의 감소	1,533,770,970	1,300,261,419
배당금의 지급	11,795,401,860	5,768,034,770
Ⅳ.현금및현금성자산의증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(13,817,085,190)	20,496,664,932
Ⅴ.외화표시 현금의 환율변동효과	-	-
Ⅵ.기초의 현금 및 현금성자산	26,395,481,921	5,898,816,989
Ⅶ.기말의 현금 및 현금성자산	12,578,396,731	26,395,481,921

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 49(당) 기 (2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지)

제 48(전) 기 (2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지)

(단위 : 원)

구분	제49(당)기		제48(전)기
I. 미처분이익잉여금		105,691,323,761		120,191,356,304
전기이월미처분이익잉여금	107,217,900,204		78,246,796,693
당기순이익(손실)	(1,526,576,443)		41,944,559,611
II. 이익잉여금처분액		(2,594,691,220)		(12,973,456,100)
연차배당	(2,358,810,200)		(11,794,051,000)
이익준비금의 적립	(235,881,020)		(1,179,405,100)
III. 차기이월미처분이익잉여금		103,096,632,541		107,217,900,204

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익 잉여금 처분 계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명, 기타비상무이사 2명)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김지원	671106	사내이사	해당사항없음	해당사항없음	이사회
최용진	710105	사내이사	해당사항없음	해당사항없음	이사회
유재형	600901	기타비상무이사	해당사항없음	특수관계인	이사회
황규민	600501	기타비상무이사	해당사항없음	해당사항없음	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
김지원	아주아이비투자(주) 대표이사	1991-19991999-현재	국민리스아주IB투자	해당사항없음
최용진	아주아이비투자(주) PE 부문장	1996-19991999-20092010-20122012-현재	KTB네트워크아주기술투자아주산업아주IB투자	해당사항없음
유재형	(주)아주 대표이사	2010-20152016-20192020-2022현재	아주 회장실 실장아주 미래전략실 실장아주 지주부문 대표아주 대표이사	해당사항없음
황규민	법무법인 한결 변호사	2009-20142014-현재	법무법인 원법무법인 한결	법률자문

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김지원	부	부	무
최용진	부	부	무
유재형	부	부	무
황규민	부	부	무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자성명	추천사유
김지원	1999년부터 아주IB투자에 입사하여 20년 이상 재직 기간 동안 기업금융팀장(벤처/PEF투자), 경영본부장(경영관리), 투자전략본부장(펀드결성/관리) 등을 역임한 후 2015년부터대표이사에 취임하여 아주IB투자의 경쟁우위 확보와 성장을 위한 혁신과 변화를 이끌어 왔음. 다양한 투자경험과 뛰어난 조직운영/관리 역량, 우수한 펀드결성/관리 능력을 고루 갖춘 인재로서 경영환경 변화에 대응하여 끊임 없는 도전과 혁신을 통해 회사의 성장을 이끌 수 있는 적임자로 판단하여 추천함
최용진	1996년 KTB네트워에 입사하여 벤처투자를 시작하여 1999년부터 아주기술투자, 2010년 아주그룹 신규사업 담당임원을 거쳐 2012년 아주IB투자에 입사하여 PE부문의 총괄 임원으로서 사모펀드 운용, 그로쓰 캐피탈 투자, 바이아웃 딜 등을 통해 PE부문의 운용자산의 증대와 체질 개선을 이끌어 오고 있으며, PE부문의 수익 안정화에 기여해 왔음. PE 부문의 투자규모의 대형화 및 안정적인 수익 증대, 기관투자자로부터 신뢰받는 PE부문을 만들 수 있는 적임자로 판단하여 추천함
유재형	유재형 기타비상무이사 후보자는 2017년 10월부터 기타비상무이사로 재직하여 회사에 대한 이해도가 높으며, 현재 주식회사 아주 대표로서 전문성과 경영 능력을 인정 받고 있는바, 아주IB투자의 기타비상무이사로서의 역할을 충실히 수행할 수 있을 것이라고 판단하여 추천함
황규민	황규민 기타비상무이사 후보자는 2008년부터 2016년까지 아주IB투자의 사외이사, 2017년부터 기타비상무이사로 재직하여 회사에 대한 이해도가 높으며, 현재 법무법인 한결의대표변호사로서 법률분야에 폭넓은 이해와 경험을 보유하고 있는바, 오랜 경험을 바탕으로, 원칙에 입각한 합리적 판단, 다양한 자문역할을 수행하며 당사의 경영 투명성 강화에 주도적인 역할을 할 수 있는후보자라고 판단하여 추천함

확인서

확인서 (1).jpg 확인서 (1) 확인서 (2).jpg 확인서 (2) 확인서 (3).jpg 확인서 (3) 확인서.jpg 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	8 ( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	8 ( 3 )
실제 지급된 보수총액	16.8억원
최고한도액	30억원