금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
2025년 3월 12일 | |
권 유 자: | 성 명: 아주아이비투자(주)주 소: 서울특별시 강남구 테헤란로 201, 아주빌딩 3층, 4층, 5층전화번호: 02-3451-9200 |
작 성 자: | 성 명: 노 영 철부서 및 직위: 경영본부장전화번호: 02-3451-9200 |
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
가. 권유자 | 나. 회사와의 관계 | ||
다. 주총 소집공고일 | 라. 주주총회일 | ||
마. 권유 시작일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | ||
2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
가. 권유취지 | |||
나. 전자위임장 여부 | (관리기관) | ||
(인터넷 주소) | |||
다. 전자/서면투표 여부 | (전자투표 관리기관) | ||
(전자투표 인터넷 주소) | |||
3. 주주총회 목적사항 | |||
성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | - | - |
성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
---|---|---|---|
전자위임장 수여 가능 여부 |
전자위임장 수여기간 |
전자위임장 관리기관 |
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 |
기타 추가 안내사항 등 |
피권유자에게 직접 교부 |
우편 또는 모사전송(FAX) |
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 |
전자우편으로 위임장 용지 송부 |
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
일 시 |
장 소 |
전자투표 가능 여부 |
전자투표 기간 |
전자투표 관리기관 |
인터넷 홈페이지 주소 |
기타 추가 안내사항 등 |
서면투표 가능 여부 |
서면투표 기간 |
서면투표 방법 |
기타 추가 안내사항 등 |
제1호 의안 : 제51기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
- 주주총회소집공고 Ⅲ. 경영참고사항의 "1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황" 참조
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
- 연결 대차대조표(재무상태표)
연 결 재 무 상 태 표 | |
제51(당)기말 2024년 12월 31일 현재 | |
제50(전)기말 2023년 12월 31일 현재 | |
아주아이비투자 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
과 목 | 제51(당)기말 | 제50(전)기말 |
---|---|---|
자산 | ||
현금및현금성자산 | 14,686,186,243 | 36,522,350,996 |
예치금 | 51,258,705,558 | 47,208,314,877 |
당기손익-공정가치측정금융자산 | 90,065,926,032 | 95,361,919,964 |
관계기업및공동기업투자 | 152,338,836,028 | 142,873,777,942 |
대여금및수취채권 | 24,346,489,017 | 22,669,639,996 |
유형자산 | 6,804,389,719 | 7,960,734,312 |
무형자산 | 1,011,773,919 | 970,457,186 |
기타금융자산 | 1,112,029,137 | 1,022,624,188 |
기타자산 | 89,587,586 | 24,579,520 |
자산총계 | 341,713,923,239 | 354,614,398,981 |
부채 | ||
차입금 | 24,000,000,000 | 24,000,000,000 |
당기법인세부채 | 1,636,584,423 | 760,132,161 |
기타금융부채 | 18,298,717,829 | 22,623,478,887 |
기타부채 | 1,377,089,020 | 1,476,949,695 |
이연법인세부채 | 8,028,972,041 | 11,003,162,672 |
비지배지분부채 | 27,243,376,959 | 36,245,924,053 |
부채총계 | 80,584,740,272 | 96,109,647,468 |
자본 | ||
자본금 | 60,472,703,000 | 60,422,703,000 |
연결자본잉여금 | 18,994,801,124 | 18,887,701,124 |
연결자본조정 | (3,208,537,479) | (3,166,437,479) |
연결기타포괄손익누계액 | 83,663,033 | (22,681,190) |
연결이익잉여금 | 184,786,553,289 | 182,383,466,058 |
자본총계 | 261,129,182,967 | 258,504,751,513 |
부채와자본총계 | 341,713,923,239 | 354,614,398,981 |
- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)
연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
제51(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
제50(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
아주아이비투자 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
과 목 | 제51(당)기 | 제50(전)기 |
---|---|---|
Ⅰ.영업수익 | 65,605,803,725 | 73,763,400,281 |
이자수익 | 3,500,294,455 | 2,205,713,776 |
배당수익 | 236,694,608 | 420,090,986 |
수수료수익 | 23,119,808,321 | 28,020,036,105 |
당기손익-공정가치측정금융상품관련이익 | 25,972,274,992 | 24,770,798,355 |
관계기업및공동기업투자관련이익 | 9,209,239,332 | 9,125,516,616 |
기타영업수익 | 3,256,533,181 | 210,865,400 |
비지배지분금융수익 | 310,958,836 | 9,010,379,043 |
Ⅱ.영업비용 | 57,220,310,537 | 56,034,321,420 |
금융비용 | 1,444,522,062 | 1,662,489,352 |
수수료비용 | 276,210,000 | 258,500,000 |
당기손익-공정가치측정금융상품관련손실 | 11,725,088,681 | 19,930,670,723 |
관계기업및공동기업투자관련손실 | 11,646,673,311 | 11,245,061,696 |
대손상각비(환입) | (1,775,000) | (27,131,987) |
일반관리비 | 16,927,244,937 | 15,642,846,268 |
기타영업비용 | 1,461,636,180 | 5,678,839,489 |
비지배지분금융비용 | 13,740,710,366 | 1,643,045,879 |
Ⅲ.영업이익 | 8,385,493,188 | 17,729,078,861 |
Ⅳ.기타수익 | 150,237,068 | 190,546,261 |
Ⅴ.기타비용 | 184,480,576 | 170,818,790 |
Ⅵ.법인세비용차감전순이익 | 8,351,249,680 | 17,748,806,332 |
Ⅶ.법인세비용 | 32,647,049 | 1,147,175,514 |
Ⅷ. 당기순이익 | 8,318,602,631 | 16,601,630,818 |
Ⅸ. 기타포괄손익 | 106,344,223 | 2,934,001 |
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목 | ||
확정급여제도의재측정요소 | (47,057,277) | (8,911,094) |
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | ||
해외사업환산손익 | 153,401,500 | 11,845,095 |
Ⅹ. 총포괄손익 | 8,424,946,854 | 16,604,564,819 |
(1) 당기순이익 귀속 | 8,318,602,631 | 16,601,630,818 |
1. 지배기업소유지분 | 8,318,602,631 | 16,601,630,818 |
(2) 총포괄손익의 귀속 | 8,424,946,854 | 16,604,564,819 |
1. 지배기업소유지분 | 8,424,946,854 | 16,604,564,819 |
XI. 주당이익 | ||
기본주당이익 | 70 | 141 |
희석주당이익 | 70 | 140 |
- 별도 대차대조표(재무상태표)
재 무 상 태 표 | |
제51(당)기말 2024년 12월 31일 현재 | |
제50(전)기말 2023년 12월 31일 현재 | |
아주아이비투자 주식회사 | (단위 : 원) |
과 목 | 제51(당)기말 | 제50(전)기말 |
---|---|---|
자산 | ||
현금및현금성자산 | 10,016,880,718 | 30,136,648,892 |
예치금 | 51,222,055,567 | 42,173,000,000 |
당기손익-공정가치측정금융자산 | 55,494,891,947 | 46,949,962,477 |
종속기업,관계기업및공동기업투자 | 111,760,610,001 | 98,684,930,001 |
대여금및수취채권 | 24,024,687,449 | 25,811,312,763 |
유형자산 | 6,804,389,719 | 7,960,734,312 |
무형자산 | 1,011,773,919 | 970,457,186 |
기타금융자산 | 948,447,904 | 879,140,078 |
기타자산 | 36,562,510 | 24,579,520 |
이연법인세자산 | 2,575,213,579 | 1,586,959,238 |
자산총계 | 263,895,513,313 | 255,177,724,467 |
부채 | ||
차입금 | 24,000,000,000 | 24,000,000,000 |
당기법인세부채 | 1,636,584,423 | 760,132,161 |
기타금융부채 | 17,988,892,023 | 19,609,430,507 |
기타부채 | 1,341,075,090 | 1,440,914,187 |
부채총계 | 44,966,551,536 | 45,810,476,855 |
자본 | ||
자본금 | 60,472,703,000 | 60,422,703,000 |
자본잉여금 | 18,994,801,124 | 18,887,701,124 |
자본조정 | (3,208,537,479) | (3,166,437,479) |
기타포괄손익누계액 | (83,869,433) | (36,812,156) |
이익잉여금 | 142,753,864,565 | 133,260,093,123 |
자본총계 | 218,928,961,777 | 209,367,247,612 |
부채와자본총계 | 263,895,513,313 | 255,177,724,467 |
- 별도 손익계산서(포괄손익계산서)
포 괄 손 익 계 산 서 | |
제51(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
제50(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
아주아이비투자 주식회사 | (단위 : 원) |
과 목 | 제51(당)기 | 제50(전)기 |
---|---|---|
Ⅰ.영업수익 | 44,913,842,131 | 54,635,998,110 |
이자수익 | 3,390,313,962 | 2,120,639,981 |
배당수익 | 236,694,608 | 420,090,986 |
수수료수익 | 26,404,236,086 | 29,092,452,206 |
당기손익-공정가치측정금융상품관련이익 | 3,077,285,396 | 12,261,628,301 |
종속기업,관계기업및공동기업투자관련이익 | 11,542,267,764 | 10,530,321,236 |
기타영업수익 | 263,044,315 | 210,865,400 |
Ⅱ. 영업비용 | 27,701,703,259 | 25,106,017,402 |
금융비용 | 1,444,522,062 | 1,662,489,352 |
수수료비용 | 276,210,000 | 258,500,000 |
당기손익-공정가치측정금융상품관련손실 | 8,166,173,856 | 1,958,447,702 |
종속기업,관계기업및공동기업투자관련손실 | 342,681,856 | 1,690,000,000 |
대손상각비(환입) | (26,422,540) | (27,131,986) |
일반관리비 | 16,036,901,845 | 15,064,228,857 |
기타영업비용 | 1,461,636,180 | 4,499,483,477 |
Ⅲ. 영업이익 | 17,212,138,872 | 29,529,980,708 |
Ⅳ. 기타수익 | 150,237,068 | 185,046,261 |
Ⅴ. 기타비용 | 184,480,576 | 170,818,790 |
Ⅵ. 법인세비용차감전순이익 | 17,177,895,364 | 29,544,208,179 |
Ⅶ. 법인세비용 | 1,768,608,522 | 4,652,869,464 |
Ⅷ. 당기순이익 | 15,409,286,842 | 24,891,338,715 |
Ⅸ. 기타포괄손익 | (47,057,277) | (8,911,094) |
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목 | ||
확정급여제도의 재측정요소 | (47,057,277) | (8,911,094) |
Ⅹ. 총포괄손익 | 15,362,229,565 | 24,882,427,621 |
XI. 주당이익 | ||
기본주당이익 | 130 | 211 |
희석주당이익 | 130 | 210 |
- 이익잉여금처분계산서(안)
이익잉여금처분계산서 | |
제51(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
제50(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
아주아이비투자 주식회사 | (단위 : 원) |
구분 |
제51(당)기2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 (처분 예정일: 2025년 3월 27일) |
50(전)기2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 (처분 확정일: 2024년 3월 28일) |
||
---|---|---|---|---|
I. 미처분이익잉여금 | 136,890,191,158 | 127,987,971,256 | ||
전기이월미처분이익잉여금 | 121,480,904,316 | 103,096,632,541 | ||
당기순이익 | 15,409,286,842 | 24,891,338,715 | ||
II. 이익잉여금처분액 | (6,512,566,940) | (6,507,066,940) | ||
연차배당 | (5,920,515,400) | (5,915,515,400) | ||
이익준비금의 적립 | (592,051,540) | (591,551,540) | ||
III. 차기이월미처분이익잉여금 | 130,377,624,218 | 121,480,904,316 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
이익잉여금 처분 계산서를 참조하시기 바랍니다.
제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 기타비상무이사 2명) 제2-1호 : 사내이사 김지원 선임의 건 제2-2호 : 기타비상무이사 문윤회 선임의 건 제2-3호 : 기타비상무이사 황규민 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
---|---|---|---|---|---|
김지원 | 671106 | 사내이사 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 이사회 |
문윤회 | 810730 | 기타비상무이사 | 해당사항없음 | 특수관계인 | 이사회 |
황규민 | 600501 | 기타비상무이사 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 이사회 |
총 ( 3 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
---|---|---|---|---|
기간 | 내용 | |||
김지원 | 아주아이비투자(주) 대표이사 | 1991-1999 1999-현재 | 국민리스 아주IB투자 | 해당사항없음 |
문윤회 | 아주 호텔부문 CEO(주)아주 비전공동체 대표 | 2009-현재2023-현재 | 아주 호텔부문(주)아주 비전공동체 | 해당사항없음 |
황규민 | 법무법인 한결 변호사 | 2009-2014 2014-현재 | 법무법인 원법무법인 한결 | 법률자문 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
---|---|---|---|
김지원 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
문윤회 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
황규민 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
해당사항 없음 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
후보자 성명 | 추천사유 |
김지원 | 1999년부터 아주IB투자에 입사하여 20년 이상 재직 기간 동안 기업금융팀장(벤처/PEF투자), 경영본부장(경영관리), 투자전략본부장(펀드결성/관리) 등을 역임한 후 2015년부터대표이사에 취임하여 아주IB투자의 경쟁우위 확보와 성장을 위한 혁신과 변화를 이끌어 왔음. 다양한 투자경험과 뛰어난 조직운영/관리 역량, 우수한 펀드결성/관리 능력을 고루 갖춘 인재로서 경영환경 변화에 대응하여 끊임 없는 도전과 혁신을 통해 회사의 성장을 이끌 수 있는 적임자로 판단하여 추천함 |
문윤회 | 문윤회 기타비상무이사 후보자는 2009년부터 아주 호텔부문의 최고경영자, 2023년부터 (주)아주 비전공동체 대표로 재직하며 폭넓은 경영경험을 보유하고 있을 뿐만 아니라 당사의 사업을 포함한 회사 경영 전반에 대한 이해도가 높음. 전문적인 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장을 이끌고 주주가치 제고에 크게 기여할 적임자로 판단하여 추천함 |
황규민 | 황규민 기타비상무이사 후보자는 2008년부터 2016년까지 아주IB투자의 사외이사, 2017년부터 기타비상무이사로 재직하여 회사에 대한 이해도가 높으며, 현재 법무법인 한결의대표변호사로서 법률분야에 폭넓은 이해와 경험을 보유하고 있는바, 오랜 경험을 바탕으로, 원칙에 입각한 합리적 판단, 다양한 자문역할을 수행하며 당사의 경영 투명성 강화에 주도적인 역할을 할 수 있는후보자라고 판단하여 추천함 |
제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
이사의 수 (사외이사수) | 8 ( 3 ) |
보수총액 또는 최고한도액 | 30억원 |
(전 기)
이사의 수 (사외이사수) | 8 ( 3 ) |
실제 지급된 보수총액 | 11.2억원 |
최고한도액 | 30억원 |