| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 공단1대로27번길 27(정왕동) CMG제약 공장 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제1호 의안: 제19기(2019년1월1일~2019년12월31일)
연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 박윤상 선임의 건(재선임) 제2-2호 의안 : 사외이사 한승철 선임의 건(재선임) 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 이세원 선임의 건(재선임) 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박윤상 | 1960-02 | 3 | 재선임 | 성광의료재단 재무본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한승철 | 1963-05 | 3 | 재선임 | 법무법인 대륙아주 변호사 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이세원 | 1944-08 | 3 | 재선임 | 상근 |
CMG제약 감사
성광의료재단 고문 |