| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 192,243 | - 매출액 | 58,623 | |
| - 부채총계 | 12,085 | - 영업이익 | 2,604 | ||
| - 자본금 | 69,446 | - 당기순이익 | 3,051 | ||
| - 자본총계 | 180,158 | *주당순이익(원) | 25 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 192,243 | - 매출액 | 58,623 | |
| - 부채총계 | 12,085 | - 영업이익 | 2,604 | ||
| - 자본금 | 69,446 | - 당기순이익 | 3,051 | ||
| - 자본총계 | 180,158 | *주당순이익(원) | 25 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
-사내이사 1명, 사외이사 1명,
상근감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안: 제19기(2019년1월1일~2019년12월31일)
연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 박윤상 선임의 건(재선임) 제2-2호 의안 : 사외이사 한승철 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 이세원 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-03-09 주주총회소집공고
2020-03-09 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박윤상 | 1960-02 | 3 | 재선임 | 성광의료재단 재무본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한승철 | 1963-05 | 3 | 재선임 | 법무법인 대륙아주 변호사 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이세원 | 1944-08 | 3 | 재선임 | 상근 |
성광의료재단 재무본부장
CMG제약 상근감사 |