| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-01-24 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 청계천로 100, 동관 지하 1층(수표동, 시그니쳐타워), 세미나실 1 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [승인사항] 의안1. 신임사외이사 선임의 건 의안2. 신임감사위원 선임의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-12-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 임시주주총회를 위한 권리주주 확정 기준일: 2021년 12월 28일 - 상법 제383조 및 회사 정관 제26조에 의거 신임사외이사의 임기는 동 임시주주총회에서 2023년 3월 정기주주총회 종결시까지로 확정 할 예정이며, 변경내용이 발생하는 경우 재공시할 예정입니다. - 임시주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등의 비상사태가 발생하는 경우 장소 및 일시 변경과 같은 세부 집행사항은 대표집행임원에게 위임하며, 변경내용은 재공시할 예정입니다. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민원표 | 1962-12 | 1 | 신규선임 | '01년 현대해상화재보험 연수원장/인재개발부장 '06년 현대해상화재보험 제주지점장/진주사업부장 '11년 현대C&R(현대해상화재 자회사) 외주사업본부장(아웃소싱Biz. 총괄) '19년(現) 신한대학교 교수 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민원표 | 1962-12 | 1 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | '01년 현대해상화재보험 연수원장/인재개발부장 '06년 현대해상화재보험 제주지점장/진주사업부장 '11년 현대C&R(현대해상화재 자회사) 외주사업본부장(아웃소싱Biz. 총괄) '19년(現) 신한대학교 교수 |