| 1. 결의사항 | ● 제1호의안: 신임사외이사 선임의 건 (후보: 민원표) → 원안대로 가결 ● 제2호의안: 신임감사위원 선임의 건 (후보: 민원표) → 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2022-01-24 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
| ● 상법 제383조 및 당사 정관 제26조에 의거하여 신임 사외이사의 임기를 2022회계연도에 대한 정기주주총회 결의일까지로 정하였습니다. | ||
| ※ 관련공시 | 2021-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-12-13 주주총회소집결의 2022-01-07 주주총회소집결의 2022-01-07 주주총회소집공고 2022-01-07 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민원표 | 1962-12 | 1 | 신규선임 | '01년 현대해상화재보험 연수원장/인재개발부장 '06년 현대해상화재보험 제주지점장/진주사업부장 '11년 현대C&R(현대해상화재 자회사) 외주사업본부장(아웃소싱Biz. 총괄) '19년(現) 신한대학교 교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민원표 | 1962-12 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '01년 현대해상화재보험 연수원장/인재개발부장 '06년 현대해상화재보험 제주지점장/진주사업부장 '11년 현대C&R(현대해상화재 자회사) 외주사업본부장(아웃소싱Biz. 총괄) '19년(現) 신한대학교 교수 |