| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제6기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 534,357 | - 매출액 | 2,177,262 | |
| - 부채총계 | 288,536 | - 영업이익 | 50,048 | ||
| - 자본금 | 24,043 | - 당기순이익 | 30,364 | ||
| - 자본총계 | 245,821 | *주당순이익(원) | 631 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 190 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 570 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 36,545,765,080 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ▶ 사외이사 2명 재선임 ▶ 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 재선임 ▶ 감사위원 2명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제6기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의 사항> ▶ 제1호 의안:2022회계연도(제6기) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ▶ 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ▶ 제3호 의안:2022회계연도(제6기) 현금배당 승인의 건 → 원안대로 승인 ▶ 제4호 의안:사외이사 선임의 건 (사외이사 2명) ▶ 제4-1호:사외이사 민원표 선임의 건 → 원안대로 승인 ▶ 제4-2호:사외이사 제아름 선임의 건 → 원안대로 승인 ▶ 제5호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 한찬희 선임의 건 (사외이사인 감사위원 1명) → 원안대로 승인 ▶ 제6호 의안:감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 2명) ▶ 제6-1호:감사위원회 위원 민원표 선임의 건 → 원안대로 승인 ▶ 제6-2호:감사위원회 위원 제아름 선임의 건 → 원안대로 승인 ▶ 제7호 의안:집행임원 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ▶ 제8호 의안:이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| ▶ 상기 2항의 '시가배당률'은 기말배당 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(분기배당 포함)의 비율을 백분율로 산정한 것입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-02-27 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-14 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한찬희 | 1955-01 | 1 | 재선임 | 연세대학교 경제학/경영대학원 석사 현) 연세대학교 경제대학원 겸임교수 현) ㈜한독 사외이사 겸 감사위원장 전) 안진회계법인 대표 |
㈜한독 사외이사 |
| 민원표 | 1962-12 | 1 | 재선임 | 연세대학교 교육학 박사 현) 신한대학교 교수 전) 현대C&R 외주사업본부장 전) 현대해상화재보험 제주지점장 |
신한대학교 교수 |
| 제아름 | 1977-02 | 1 | 재선임 | 이화여자대학교 법학 현) 법무법인 유레 대표변호사 현) 영등포구법률고문 현) 국토정보공사 비상임이사 |
국토정보공사 비상임 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한찬희 | 1955-01 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대학교 경제학/경영대학원 석사 현) 연세대학교 경제대학원 겸임교수 현) ㈜한독 사외이사 겸 감사위원장 전) 안진회계법인 대표 |
| 민원표 | 1962-12 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대학교 교육학 박사 현) 신한대학교 교수 전) 현대C&R 외주사업본부장 전) 현대해상화재보험 제주지점장 |
| 제아름 | 1977-02 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 이화여자대학교 법학 현) 법무법인 유레 대표변호사 현) 영등포구법률고문 현) 국토정보공사 비상임이사 |