| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-08-14 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 청계천로 100, 시그니쳐타워 동관 지하 1층(수표동), 세미나실 1 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2026-07-23 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-07-30 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ▶ 임시주주총회를 위한 권리주주 확정 기준일: 2026년 07월 23일 | |||
| ※ 관련공시 | 2026-07-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 | - 상호 변경 및 대표이사 체제로의 변경 |
| 2 | 제2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(남경필) | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남경필 | 1965-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대학교 사회복지학과 미국 예일대학교 경영학 석사(MBA) 전) 제15-19대 국회의원 전) 경기도지사(제34대, 민선6기) 현) 마약예방치유단체은구(NGU) 대표 현) 포니링크 회장 |