제1호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
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제1조 회사의 상호 본 회사의 상호는 국문으로는 “ 케이카 주식회사 ”라 하고 영문으로는 “ K Car Co., Ltd. ” (이하 “회사”라고 한다)라 한다. |
제1조 회사의 상호 본 회사는 KG모빌리티플랫폼 주식회사라 칭하며, 국문으로는 “케이지모빌리티플랫폼 주식회사” 라 하고 영문으로는 “KG Mobility Platform Co., Ltd. ” (이하 “회사”라고 한다)라 한다. | 상호의 변경 |
| 제13조 사채의 발행 (2) 이사회는 대표집행임원 에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다. | 제13조 사채의 발행 (2) 이사회는 대표이사 에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다. | 대표이사 체제로 변경 |
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부칙 (신설) |
부칙 이 13차 개정 정관은 한앤코오토서비스홀딩스 유한회사, 케이지스틸 주식회사, 캑터스프라이빗에쿼티 주식회사가 2026년 3월 31일 체결한 주식매매계약에 따른 거래가 종결되는 것을 조건으로 하여 그 거래종결 시점에 효력이 발생한다 |
제2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(남경필)
가. 후보자 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ독립이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 독립이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남경필 | 1965.01.20 | 독립이사 | 해당 없음 | 없음 | 이사회 |
| 총 (1) 명 | |||||
나. 후보자의 주된 직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년 간 거래 내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 남경필 | 포니링크 회장 | 2024~현재2020~현재2014~20181998~2014 | 현) 포니링크 회장현) 마약예방치유단체은구(NGU) 대표전) 경기도지사(제34대, 민선6기)전) 제15~19대 국회의원 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 남경필 | 해당 사항 없음 | ||
라. 후보자의 직무수행계획(독립이사 선임의 경우에 한함)
| 해당사항 없음 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 본 후보자는 국회의원 및 경기도지사로서 축적한 폭넓은 행정·정책 역량과 사회공헌활동을 통해 사회적 책임감을 겸비한 전문가입니다. 이러한 경륜은 케이카의 사업에 있어, 내부통제를 강화하고 이해관계자와의 소통을 이끄는 데 크게 기여할 것입니다. 이에 케이카의 경영 투명성을 제고하고 기업 가치를 높이는 데 전문적인 의견을 제시 할 수 있을 것으로 판단합니다. |