| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경상북도 경주시 천북면 천북산단로 91 명신산업(주) 본사 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> 감사 보고, 영업 보고, 외부감사인선임 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제39기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) - 제3-1호 : 사내이사 최우철 선임 - 제3-2호 : 사내이사 임동신 선임 - 제3-3호 : 사외이사 김형남 선임 제4호의안 : 상근감사 이병기 선임의 건(감사 1명) 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 코로나19 등 비상상황에 따라 불가피하게 개최 일시 및 장소 변경이 필요할 경우 변경 권한 등 세부사항은 대표이사에게 위임하며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최우철 | 1965-05 | 3 | 신규선임 | 前 엠에스오토텍 공장장 前 엠에스오토텍 인도법인 공장장 前 두양, 이에스테크 대표이사 現 명신산업 천북공장장 이사 |
| 임동신 | 1969-08 | 3 | 신규선임 | 前 삼성자동차 재무팀 前 삼성증권 前 에스알바이오텍 경영지원실장 상무 現 명신산업 재경담당 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김형남 | 1962-02 | 3 | 신규선임 | 前 르노삼성자동차 구매본부장 전무 前 한국타이어 연구개발본부장 부사장 前 LG 자동차부품팀장 부사장 現 ㈜LG고문 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병기 | 1968-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前 법무법인 세종 前 법무법인 지평 現 법무법인 태평양 변호사 |