| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 39기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 476,901 | - 매출액 | 809,028 | |
| - 부채총계 | 292,854 | - 영업이익 | 66,212 | ||
| - 자본금 | 19,787 | - 당기순이익 | -88,786 | ||
| - 자본총계 | 184,047 | *주당순이익(원) | -2,670 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 223,494 | - 매출액 | 148,453 | |
| - 부채총계 | 118,925 | - 영업이익 | 2,245 | ||
| - 자본금 | 19,787 | - 당기순이익 | -132,831 | ||
| - 자본총계 | 104,569 | *주당순이익(원) | -3,995 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <보고사항> 감사 보고, 영업 보고, 외부감사인선임 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제39기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 최우철 선임 - 제3-2호 : 사내이사 임동신 선임 - 제3-3호 : 사외이사 김형남 선임 → 원안대로 승인 제4호의안 : 상근감사 이병기 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2021-03-12 주주총회소집결의 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-19 감사보고서 제출 2021-03-19 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최우철 | 1965-05 | 3 | 신규선임 | 前 엠에스오토텍 공장장 前 엠에스오토텍 인도법인 공장장 前 두양, 이에스테크 대표이사 現 명신산업 천북공장장 이사 |
| 임동신 | 1969-08 | 3 | 신규선임 | 前 삼성자동차 재무팀 前 삼성증권 前 에스알바이오텍 경영지원실장 상무 現 명신산업 재경담당 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김형남 | 1962-02 | 3 | 신규선임 | 前 르노삼성자동차 구매본부장 전무 前 한국타이어 연구개발본부장 부사장 前 LG 자동차부품팀장 부사장 現 ㈜LG고문 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병기 | 1968-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前 법무법인 세종 前 법무법인 지평 現 법무법인 태평양 변호사 |