| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경상북도 경주시 천북면 천북산단로 91 명신산업(주) 본사 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안: 제43기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (10억원) 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 "4.의안 주요내용"중 제1호 의안의 재무제표 승인의 건에는 현금배당이 포함되어 있습니다. - 배당기준일은 2025-03-11에 개최한 이사회에서 결의된 사항으로 동일 공시된 현금·현물 배당 결정 공시를 참고하시기 바랍니다. ※ 배당기준일 : 2025-04-01 - 주총관련 세부사항은 대표이사에게 위임하며, 변경사항 발생시 재공시 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||