| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경상북도 경주시 천북면 천북산단로 91 명신산업(주) 강당 |
||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리도 운영실태 보고 - 주총관련 세부사항은 대표이사에게 위임하며, 변경사항 발생시 재공시 예정입니다. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | [제1호 의안] 제44기(2025.01.01~12.31) 재무제표(이익이여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 1주당 현금배당 예정금액 100원 |
- |
| 2 | [제2호 의안] 정관 일부 변경의 건 |
- |
| 3 | [제3호 의안] 이사 선임의 건 |
제3-1호 : 사외이사 강승윤 선임의 건 |
| 4 | [제4호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 |
- |
| 5 | [제5호 의안] 감사 보수한도 승인의 건 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강승윤 | 1967-07 | 3 | 재선임 | - 前 국세청장 정책보좌관 - 前 동안양세무서장 - 前 서울청 조사1국 2과장 - 前 서울청 조사4국 3과장 - 前 국세청 소득지원국 과장 - 前 반포세무서장 - 前 세무법인 대륙아주 대표 - 現 세무법인 센트릭 대표 |
세무법인 센트릭 대표 |