| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 8:30 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 강서구 미음산단로 417, 미음지점 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리 실태보고 2.부의안건 - 제 1호 의안 : 제31기(2024.01.01-2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 - 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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