| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 48,093 | - 매출액 | 24,428 | |
| - 부채총계 | 16,670 | - 영업이익 | -10,994 | ||
| - 자본금 | 5,710 | - 당기순이익 | -9,836 | ||
| - 자본총계 | 31,423 | *주당순이익(원) | -864 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 김영섬 재선임, 사내이사 양승현 재선임, 사내이사 윤덕호 재선임, 감사 서석진 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 16.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 : 제25기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제 2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 ☞ 원안대로 가결 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 김영섬 재선임의건 ☞ 원안대로 가결 3-2호 의안 : 사내이사 양승현 재선임의건 ☞ 원안대로 가결 3-3호 의안 : 사내이사 윤덕호 재선임의건 ☞ 원안대로 가결 제 4호 의안 : 감사 선임의 건(후보자 : 서석진) ☞ 원안대로 가결 제 5호 의안 : 이사 보수지급한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제 6호 의안 : 감사 보수지급한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제 7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 ☞ 원안대로 가결 제 8호 의안 : 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제 9호 의안 : 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 행사가격 및 수량조정 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다 | |||||
| ※관련공시 | 2024-02-15 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-21 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영섬 | 1959-10 | 3년 | 재선임 | 코난테크놀로지 대표이사[99.04~현재] 한국전자통신연구원 선임연구원[89.09~97.01] 미국Bellcore 연구소객원연구원[91.01~96.03] |
| 양승현 | 1969-04 | 3년 | 재선임 | 코난테크놀로지 언어·음성AI 연구소 CTO[99.04~현재] 한국전자통신연구원[97.10~99.04] 서울대IBM 자연어처리연구실[90.03~92.02] |
| 윤덕호 | 1962-03 | 3년 | 재선임 | 코난테크놀로지 비전AI 연구소 연구소장[00.09 ~ 현재] 한남대학교 정보통신학과부교수[89.08~00.08] |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서석진 | 1958-05 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 고려대학교 인공지능학과 산학협력중점교수[20.03 ~ 現] 한국방송통신전파진흥원(KCA) 원장[17.01 ~ 20.02] 미래창조과학부, 지식경제부, 정보통신부, 체신부[90.04 ~ 16.12] |