| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 강남대로 340, 3층 위플레이스 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제26기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고 사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] - 제 1호 의안 : 제26기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 - 2-1호 의안 : 기타비상무이사 신철진 선임의 건 - 2-2호 의안 : 사외이사 장홍성 선임의 건 - 제 3호 의안 : 이사 보수지급한도 승인의 건 - 제 4호 의안 : 감사 보수지급한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신철진 | 1975-10 | 3 | 신규선임 | -한국항공우주산업 밸류업 팀장(2024~現) -한국항공우주산업 예지분석팀장,기술기획팀장(2022~2023) -한국항공우주산업 예지분석팀, 구조해석팀, 기체해석팀, 기체설계팀(2009~2020) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장홍성 | 1969-03 | 3 | 신규선임 | -한국인공지능산업협회장(2019~2025.02) -SK텔레콤 데이터기술원장, IoT/Data 사업단장(2005~2024) -삼성전자 책임연구원(1999~2005) |
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