| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제13기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 178,369 | - 매출액 | 335,829 | |
| - 부채총계 | 156,231 | - 영업이익 | -16,048 | ||
| - 자본금 | 18,702 | - 당기순이익 | -44,077 | ||
| - 자본총계 | 22,138 | *주당순이익(원) | -1,184 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 180,336 | - 매출액 | 334,999 | |
| - 부채총계 | 155,096 | - 영업이익 | -15,064 | ||
| - 자본금 | 18,702 | - 당기순이익 | -42,611 | ||
| - 자본총계 | 25,240 | *주당순이익(원) | -1,145 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명, 감사위원회 위원 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
·제1호의안 : 제13기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
-원안대로 승인 ·제2호의안 : 정관 변경의 건 -원안대로 승인 ·제3호의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 2명) -원안대로 승인 ·제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원회 위원 2명) -원안대로 승인 ·제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 |
2019-03-08 주주총회소집결의
2019-03-18 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오동수 | 1962-01 | 2 | 신규선임 |
-영남대학교 경제학과 학사
-영남대학교 경영대학원 석사 -DGB금융지주 상무 -대구은행 부행장 |
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| 신현일 | 1948-12 | 2 | 재선임 |
-영남대학교 기계공학과
-기아자동차(주) 근무 -한국게이츠(주) 전무 -천진평화기차배건(유) 법인장 -現평화산업(주) 사외이사 -/감사위원회 위원 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오동수 | 1962-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
-영남대학교 경제학과 학사
-영남대학교 경영대학원 석사 -DGB금융지주 상무 -대구은행 부행장 |
| 신현일 | 1948-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
-영남대학교 기계공학과
-기아자동차(주) 근무 -한국게이츠(주) 전무 -천진평화기차배건(유) 법인장 -現평화산업(주) 사외이사 -/감사위원회 위원 |