| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제14기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 194,159 | - 매출액 | 353,267 | |
| - 부채총계 | 160,686 | - 영업이익 | -2,308 | ||
| - 자본금 | 27,451 | - 당기순이익 | -7,210 | ||
| - 자본총계 | 33,473 | *주당순이익(원) | -165 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 190,995 | - 매출액 | 352,026 | |
| - 부채총계 | 157,860 | - 영업이익 | 683 | ||
| - 자본금 | 27,451 | - 당기순이익 | -10,565 | ||
| - 자본총계 | 33,135 | *주당순이익(원) | -242 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명, 사외이사 1명, 감사위원회 위원 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
·제1호의안 : 제14기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
-원안대로 승인 ·제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 4명, 사외이사 1명) -원안대로 승인 ·제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원회 위원 1명) -원안대로 승인 ·제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 |
2020-03-16 주주총회소집공고
2020-03-09 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종석 | 1953-02 | 2 | 재선임 |
-인하대학교 금속공학과
-평화오일씰공업(주) 대표이사 -現 평화산업(주) 대표이사 -現 평화홀딩스(주) 대표이사 |
| 김동관 | 1958-08 | 2 | 재선임 |
-인하대학교 대학원 공학 박사
-상지대학교 대학원 경영학 박사 -한국생산성본부 책임전문위원 -인하대학교 경영학부 겸임교수 -대한민국 공군정책발전 자문위원 -한국품질경영학회 운영이사 -現 평화오일씰공업(주) 대표이사 -現 평화산업(주) 대표이사 -現 평화홀딩스(주) 대표이사 |
| 신동우 | 1961-05 | 2 | 재선임 |
-연세대학교 기계과
-현대모비스(주) 상무 -現 평화산업(주) 전무 |
| 정상봉 | 1966-02 | 2 | 신규선임 |
-경일대학교 공업화학과
-現 평화오일씰공업(주) 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배일 | 1972-01 | 2 | 신규선임 |
-성규관대학교 회계학과
-성균관대학교 회계학 석사 -삼일회계법인 근무 -경상북도 결산검사위원 -現 동아세무계회사무소 대표 -現 구미세무서 납세자보호위원 -現 금오공과대학교 재정위원 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배일 | 1972-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
-성규관대학교 회계학과
-성균관대학교 회계학 석사 -삼일회계법인 근무 -경상북도 결산검사위원 -現 동아세무계회사무소 대표 -現 구미세무서 납세자보호위원 -現 금오공과대학교 재정위원 |