| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-30 | 09:30 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 달성군 논공읍 논공로 597 평화산업(주) 본사 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 -제1호 의안: 제15기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안: 정관변경의 건 -제3호 의안: 이사선임의 건 -제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 -제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 -제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건 -제7호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오동수 | 1962-01 | 2 | 재선임 | *영남대학교 경제학과 학사 *영남대학교 경영대학원 석사 *DGB금융지주 상무 *대구은행 부행장 *대구가톨릭대학교 소프트웨어 융합학과교수 |
| 권업 | 1954-07 | 2 | 신규선임 | *고력대학교 경제학과 학사 *University of Alabama 경영학 박사 *산업연구원 연구원 *계명대학교 경영학 교수 *대구테크노파크 원장 *영남일보 객원 논설위원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오동수 | 1962-01 | 2 | 재선임 | *영남대학교 경제학과 학사 *영남대학교 경영대학원 석사 *DGB금융지주 상무 *대구은행 부행장 *대구가톨릭대학교 소프트웨어 융합학과교수 |
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| 권업 | 1954-07 | 2 | 신규선임 | *고력대학교 경제학과 학사 *University of Alabama 경영학 박사 *산업연구원 연구원 *계명대학교 경영학 교수 *대구테크노파크 원장 *영남일보 객원 논설위원 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오동수 | 1962-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | *영남대학교 경제학과 학사 *영남대학교 경영대학원 석사 *DGB금융지주 상무 *대구은행 부행장 *대구가톨릭대학교 소프트웨어 융합학과교수 |
| 권업 | 1954-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | *고력대학교 경제학과 학사 *University of Alabama 경영학 박사 *산업연구원 연구원 *계명대학교 경영학 교수 *대구테크노파크 원장 *영남일보 객원 논설위원 |