| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-29 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 달성군 논공읍 논공로 597 평화산업(주) 본사 강당 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 -제1호 의안: 제16기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안: 정관 변경의 건 -제3호 의안: 이사 선임의 건 -제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 -제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종석 | 1953-02 | 2 | 재선임 | *인하대학교 금속공학과 *평화오일씰공업(주) 대표이사 *現평화산업(주) 대표이사 *現평화홀딩스(주) 대표이사 |
| 황순용 | 1956-10 | 2 | 재선임 | *동아대학교 경제학과 *현대모비스 상무 *現창인인재개발원(주) 대표이사 *現평화홀딩스(주) 대표이사 *現평화산업(주) 대표이사 |
| 정상봉 | 1966-02 | 2 | 재선임 | *경일대학교 공업화학과 *現평화산업(주) 전무 |
| 김효재 | 1971-02 | 2 | 신규선임 | *경일대학교 기계설계학과 *現평화산업(주) 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배일 | 1972-01 | 2 | 재선임 | *성균관대학교 회계학과 *성균관대학교 회계학 석사 *삼일회계법인 근무 *現동아세무계회사무소 대표 *現구미세무서 납세자보호위원 *現금오공과대학교 재정위원 *現평화산업(주) 사외이사/감사위원회 위원 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배일 | 1972-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | *성균관대학교 회계학과 *성균관대학교 회계학 석사 *삼일회계법인 근무 *現동아세무계회사무소 대표 *現구미세무서 납세자보호위원 *現금오공과대학교 재정위원 *現평화산업(주) 사외이사/감사위원회 위원 |