| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-29 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 달성군 논공읍 논공로 597 평화산업(주) 본사 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 -제1호 의안: 제17기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안: 이사 선임의 건 -제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 -제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 -제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김주영 | 1982-09 | 2 | 신규선임 | *Loyola University 경영학과 *現평화기공㈜ 대표이사 *現평화씨엠비㈜ 대표이사 *現㈜평화이엔지 대표이사 *現평화홀딩스㈜ 부사장 |
| 배한 | 1965-05 | 2 | 신규선임 | *부산대학교 정밀기계공학과 *Cranfield University 자동차공학과 *현대모비스㈜ 상무 *㈜피에프에스 전무 *現평화산업㈜ 전무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임효택 | 1964-06 | 2 | 신규선임 | *영남대학교 법학과 *DGB대구은행 부행장 *DGB생명 전무 *DGB신용정보 대표이사 |
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| 이상룡 | 1957-09 | 2 | 신규선임 | *서울대학교 기계공학과 *한국과학기술연구 (KAIST) 기계공학 석사 *Georgia Institute of Technology 기계공학 박사 *대구테크노파크 본부장 *경북대학교 HuStar 로봇 사업 인력양성사업단장 *現디지털 설계 및 생산 기술 연구소장 *現 경북대학교 기계공학부 교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임효택 | 1964-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | *영남대학교 법학과 *DGB대구은행 부행장 *DGB생명 전무 *DGB신용정보 대표이사 |
| 이상룡 | 1957-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | *서울대학교 기계공학과 *한국과학기술연구(KAIST) 기계공학 석사 *Georgia Institute of Technology 기계공학 박사 *대구테크노파크 본부장 *경북대학교 HuStar 로봇사업 인력양성사업단장 *現디지털 설계 및 생산기술 연구소장 *現 경북대학교 기계공학부 교수 |