| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 19기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 232,580 | - 매출액 | 588,377 | |
| - 부채총계 | 186,506 | - 영업이익 | 14,061 | ||
| - 자본금 | 27,451 | - 당기순이익 | 3,833 | ||
| - 자본총계 | 46,074 | *주당순이익(원) | 70 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 231,352 | - 매출액 | 582,589 | |
| - 부채총계 | 185,713 | - 영업이익 | 13,476 | ||
| - 자본금 | 27,451 | - 당기순이익 | 3,840 | ||
| - 자본총계 | 45,639 | *주당순이익(원) | 70 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ·제1호 의안: 제19기(2024.01.01∼2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -원안대로 승인 ·제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) -원안대로 승인 ·제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 1명) -원안대로 승인 ·제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 1명) -원안대로 승인 ·제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-03-17 주주총회소집공고 2025-03-10 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김주영 | 1982-09 | 2 | 재선임 | -Loyola University 경영학과 -現 평화기공(주) 대표이사 -現 평화씨엠비(주) 대표이사 -現(주)평화이엔지 대표이사 -現 평화홀딩스(주) 대표이사 -現 평화산업(주) 대표이사 |
| 성길주 | 1970-06 | 2 | 신규선임 | -중앙대학교 기계공학 석사 -현대모비스㈜ 상무 -現 평화산업㈜ 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임효택 | 1964-06 | 2 | 재선임 | *영남대학교 법학과 *DGB대구은행 부행장 *DGB생명 전무 *DGB신용정보 대표이사 |
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| 이상룡 | 1957-09 | 2 | 재선임 | *서울대학교 기계공학과 *한국과학기술연구원(KAIST) 기계공학 석사 *Georgia Institute of Technology 기계공학 박사 *대구테크노파크 본부장 *경북대학교 HuStar 로봇사업 인력양성사업단장 *경북대학교 기계공학부 교수 *現 경북대학교 명예교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임효택 | 1964-06 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | *영남대학교 법학과 *DGB대구은행 부행장 *DGB생명 전무 *DGB신용정보 대표이사 |
| 이상룡 | 1957-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | *서울대학교 기계공학과 *한국과학기술연구원(KAIST) 기계공학 석사 *Georgia Institute of Technology 기계공학 박사 *대구테크노파크 본부장 *경북대학교 HuStar 로봇사업 인력양성사업단장 *경북대학교 기계공학부 교수 *現 경북대학교 명예교수 |