| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로32길 72 포포인츠 바이 쉐라톤 서울 구로 D-Ballroom1 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태보고, 감사의 감사보고, 영업보고 의결사항 제1호 의안 : 제21기(2020년) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 2-1호 : 사내이사 1명 : 김문수 - 2-2호 : 기타비상무이사 1명 : 김기범 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김문수 | 1967-07 | 3년 | 재선임 | 現) 이크레더블 경영관리본부장 前) 한국자산평가 경영관리본부장 前) 한국기업평가 평가기획실장 Long Island University 경영대학원회계학과 |
| 김기범 | 1956-10 | 3년 | 재선임 | 現) 한국기업평가 대표이사 前) 미래에셋대우증권 대표이사 前) 메리츠증권 대표이사 The Wharton School of the University of Pennsylvania |